中材节能:中材节能股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-035
中材节能股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于 2024
年 10 月 30 日以现场方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 10 月 24 日
发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
《公司 2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：定 2024-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日