民生银行:中国民生银行第九届董事会第六次会议决议公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-076
中国民生银行股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”“本行”）第九届董
事会第六次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 10 月 30 日。会议
通知、会议文件于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 12
份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1. 关于《中国民生银行 2024 年第三季度报告》的决议
《中国民生银行 2024 年第三季度报告》已经本行董事会审计委员会全体委员审议通过，获得审计委员会事前认可。《中国民生银行 2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 关于《中国民生银行 2024 年第三季度第三支柱信息披露报告》的决议
《中国民生银行 2024 年第三季度第三支柱信息披露报告》已经本行董事会审计委员会全体委员审议通过，获得审计委员会事前认可。《中国民生银行 2024 年第三季度第三支柱信息披露报告》详见本行网站。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 关于《中国民生银行 2023 年度绿色金融实施情况自评价报告》的决议
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 关于《中国民生银行 2024 年上半年资本管理报告》的决议
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日