交通银行:交通银行第十届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2024-038
交通银行股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第十届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场和视频相结
合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2024 年 10 月 16 日以书面方式
向全体董事和监事发出本次会议通知。张宝江副董事长主持会议。出席会议应到董事 18 名，亲自出席董事 16 名，委托出席董事两名，任德奇董事长、陈俊奎非执行董事因其他公务，均书面委托张宝江副董事长出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2024 年第三季度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《2024 年第三季度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。议案详情请
见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行 2024年第三季度报告》（编号：临 2024-040）。
（二）关于提请股东大会选举艾栋先生为非执行董事的决议
经中国烟草总公司推荐，会议同意提请股东大会选举艾栋先生为非执行董事。如获股东大会选举通过，同意委任艾栋先生为董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、董事会审计委员会委员。艾栋先生的任职将在股东大会选举其为非执行董事且国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后生效。艾栋先生任职资格生效后，陈俊奎先生不再担任本公司非执行董事、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、董事会审计委员会委员。
截至本公告日，艾栋先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有本公司股票。
6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。艾栋先生简历请见附件 1。
（三）关于聘任顾斌先生为副行长的决议
会议同意聘任顾斌先生为副行长。顾斌先生的任职将在国家金融监督管理总局核准其副行长任职资格后生效。
截至本公告日，顾斌先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
6名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

顾斌先生简历请见附件 2。
（四）关于本公司债券发行额度的决议
会议同意发行资本工具、总损失吸收能力非资本债券、金融债券。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议，详情将于股东大会资料中披露。
（五）关于子公司债券发行额度的决议
会议同意交银金融租赁有限责任公司、交银金融资产投资有限公司、交银人寿保险有限公司 2025 年度债券发行额度合计不超过 377 亿元。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）关于《设立专业托管中心实施方案》的决议
会议同意对资产托管业务组织架构进行调整和优化。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）关于 2023 年度董事薪酬方案的决议
会议审议通过了《2023 年度董事薪酬方案》，同意将该议案提交本公司股东大会审议批准。
2023 年度未从本公司领薪的张向东独立董事、肖伟独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；任德奇、石磊、李晓慧、马
骏、王天泽 5 位 2023 年度从本公司领薪的董事因与本议案有利害关系，回避表决。
《交通银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬方案》见附件 3。
本议案需提交股东大会审议。
（八）关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的决议
会议审议批准了《2023 年度高级管理人员薪酬方案》。
6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；殷久勇、周万阜 2 位 2023
年度从本公司领薪的董事因与本议案有利害关系，回避表决。
《交通银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案》见附件 4。
（九）关于《2023 年度环境信息披露报告》的决议
会议审议批准了《2023 年度环境信息披露报告》，同意在本公司官网披露。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十）关于《2024 年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告》的决议
会议审议批准了《2024 年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告》，同意在本公司官网披露。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十一）关于申请调整开发性、政策性金融机构监管资本计量方法的决议
会议同意对开发性、政策性金融机构业务的监管资本计量方法进行调整，在报请监管机构同意后实施。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十二）关于交通银行（香港）有限公司未分配利润转增股本的决议
会议同意交通银行（香港）有限公司未分配利润转增股本，并授权高级管理层或其授权代表办理本次转增相关的各项具体事宜。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
议案详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司关于交通银行（香港）有限公司未分配利润转增股本的公告》（编号：临2024-041）。
（十三）关于修订《交通银行（巴西）股份有限公司章程》的决议
会议同意修订《交通银行（巴西）股份有限公司章程》。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十四）关于召开临时股东大会的决议

会议同意以现场会议和网络投票相结合的方式（网络投票适用于 A 股股东）召开一次临时股东大会，同意授权本公司董事长决定会议召开的时间和地点。
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告
附件：1.艾栋先生简历
2.顾斌先生简历
3.交通银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬方案
4.交通银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案
交通银行股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
附件 1：
艾栋先生简历
艾栋，男，1975 年生，中国国籍。艾先生现任中国烟草总公司财务司副司长，兼任国家中小企业发展基金有限公司董事，《中国烟草》杂志社有限公司监事，曾任中国烟草总公司财务司综合处处长、会计处副处长，津巴布韦天泽烟草有限公司财务经理，航天工业总公司第三研究院科员等职务。艾先生 1998 年于天津商学院获税务专业学士学位。
附件 2：
顾斌先生简历
顾斌，男，1971 年生，中国国籍，高级经济师。顾先生曾任工商银行内部
审计局局长，工商银行人力资源部总经理，工商银行厦门分行行长，工商银行授信审批部副总经理，工商银行贵州分行副行长，工商银行厦门分行副行长，工商银行信贷管理部副总经理等职务。顾先生 1997 年于清华大学获工学硕士学位。
附件 3：
交通银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬方案
单位：人民币万元，均为税前数据
2023 年从本公司获得的税前报酬情
况
社会保险、企业 2021 年
姓名 职务 年金、补充医疗 其他 -2023 年
应付年薪 保险及住房公 货币性 任期激励收入
收入
积金的单位缴
纳（存）部分
2023 年末时任董事：
任德奇 董事长、执行董事 86.77 26.67 - 67.38
刘 珺 副董事长、执行董 86.77 25.46 - 67.38
事、行长
李龙成 非执行董事 - - - -
汪林平 非执行董事 - - - -
常保升 非执行董事 - - - -
廖宜建 非执行董事 - - - -
陈绍宗 非执行董事 - - - -
穆国新 非执行董事 - - - -
陈俊奎 非执行董事 - - - -
罗小鹏 非执行董事 - - - -
蔡浩仪 独立董事 - - - -
石 磊 独立董事 31 - - -
张向东 独立董事 - - - -
李晓慧 独立董事 33