东阿阿胶:董事会决议公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-58
东阿阿胶股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会
议，于 2024 年 10 月 26 日以邮件方式发出会议通知。
2．本次董事会会议，于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
3．会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．《关于 2024 年第三季度报告的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制，符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-60）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2．《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3．《关于制定<规章制度管理规定>的议案》
为进一步规范公司规章制度的制定，提升制度体系的科学性、系统性和有效性，保障依法合规经营，提升经营管理效率，根据相关法律法规规定，结合实际情况，公司制定了《规章制度管理规定》，对制度的编制、审批、宣贯及执行等内容进行了规定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4．《关于对外捐赠的议案》
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2024-61）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．第十一届董事会审计委员会会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三十一日