宏英智能:董事会决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-065
上海宏英智能科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
六次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出。
2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。其中，独立董事朱锡峰先生、古启军先生、袁真富先生以通讯方式参加会
议并表决。
3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高
级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》能够真实、准确、
完整地反映公司 2024 年第三季度的实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024 年第三季度报告》（公告编
号：2024-067）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于计提及转回公司2024年前三季度减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2024年前三季度计提存货、应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资减值准备共计6,619,844.35元，计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于计提及转回公司2024年前三季度减值准备的公告》（公告编号：2024-068）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
3、公司董事会审计委员会关于公司 2024 年前三季度计提及转回减值准备
事项的说明。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日