宏英智能:监事会决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-066
上海宏英智能科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
五次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出。
2、监事会会议在 2024 年 10 月 29 日在公司办公室以现场方式召开。
3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情
况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024 年第三季度报告》（公告编
号：2024-067）。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于计提及转回公司2024年前三季度减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，计提
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备及信用减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于计提及转回公司2024年前三季度减值准备的公告》（公告编号：2024-068）。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日