瑞泰科技:关于召开公司2024第二次临时股东大会的通知

瑞泰科技股份有限公司
关于召开公司 2024 第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期和时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15
日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议
室。
（六）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）股权登记日：2024 年 11 月 8 日
（八）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式详见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举公司董事的议案 应选人数（2）人
1.01 选举杨娟女士为公司第八届董事会非独 √
立董事
1.02 选举邵乐先生为公司第八届董事会非独 √
立董事
以上提案相关内容详见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-044）、《瑞泰科技股份有限公司关于拟变更董事的公告》（公告编号：2024-048）。
提案 1 采用累积投票方式选举 2 名非独立董事，为等额选举。股东需对每
一位候选人进行逐项表决。每一提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函方式或传真方式登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 11 日（上午 9:30—11:00，下午 14:00—16:00）。
信函或传真方式进行登记须在 2024 年 11 月 11 日下午 16:00 前送达或传真至公
司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层董事会办公
室
邮政编码：100024
（四）登记手续
1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续；
2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业
部出具的 2024 年 11 月 8 日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续；
3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人深圳证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（五）授权委托书
详见附件二：授权委托书。
（六）会议联系人：郑啸冰
电话：010—57987958 传真：010—57987805
电子邮箱：zhxb@bjruitai.com
地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼瑞泰科技股份有限公司董事
会办公室
邮编：100024
（七）现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。
（八）网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时的具体操作详见附件一。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
五、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：362066、瑞泰投票
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事：
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×东
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9：15，结束
时间为 2024 年 11 月 15 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持有公司股份的性质和数量：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )
本次股东大会提案表决意见示例表:
备注
提案 提案名称 该列打勾的 表决意见
编码 栏目可以投
票
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举公司董事的议案 应选人数 投票数
（2）人
1.01 选举杨娟女士为公司第八届董事会非独立董 √
事
1.02 选举邵乐先生为公司第八届董事会非独立董 √
事
说明：每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以（ ） 不可以（ ）
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期： 年 月 日