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京城股份:京城股份第十一届董事会第六次会议决议公告

公告时间:2024-10-30 20:19:32

股票代码:600860 股票简称:京城股份 编号:临 2024-037
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第六次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据 2024 年 10 月 16 日发出的会议通知,北京京城机电股份有限公司(以
下简称“公司”)第十一届董事会(以下简称“董事会”)第六次会议于 2024 年
10 月 30 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名,实际出席会议的董事 11
名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李俊杰先生主持,出席会议的董事逐项审议通过以下议案:
1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于建议修订<公司章程>的议案》
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

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