四川九洲:董事会决议公告

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024050
四川九洲电器股份有限公司
第十三届董事会 2024 年度第七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事
会 2024 年度第七次会议于 2024 年 10 月 30 日 13 点以通讯方式
召开。会议通知于 2024 年 10 月 28 日以专人、邮件或传真方式
送达。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、高管人员列席会议。本次董事会应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司副总经理、总会计师的议案》；
经公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任邓明兴先生为公司副总经理、总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于变更公司副总经理、总会计师的公告》。

二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选张邯先生为公司第十三届董事会非独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张邯先生经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第十三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》。
三、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计服务机构，审计费用为 72 万元。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
五、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。
六、备查文件
1.第十三届董事会 2024 年度第七次会议决议；
2.董事会提名委员会决议；
3.董事会审计委员会决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日