海南海药:董事会决议公告(如有)

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-061
海南海药股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议
于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 10 月 27 日以
电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、 审议通过了《2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《海南海药股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 11 月 15 日下午 15：00 召开 2024 年第二次临时股东
大会，审议公司第十一届董事会第十三次会议审议通过的《关于补选公司第十
一届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 22 日及
2024 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第十一
届董事会第十三次会议决议公告》及《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事会
二〇二四年十月三十一日