*ST富润:第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-139
浙江富润数字科技股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七
次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024
年 10 月 24 日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024 年第三季度报告》。
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《对外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《对外投资管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次董事会审议的《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》尚需提交股东大会审议，公司将择机召开股东大会进行审议。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 31 日