广脉科技:第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-099
广脉科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日 以专人送达、邮件及
数据电文方式发出
5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及公司《2024年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第三次临时股东大会的决议和授权，同意向 10 名激励
对象共授予 55.00 万股限制性股票，授予日为 2024 年 10 月 30 日。
内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2024-102）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
广脉科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 31 日