一汽富维:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-052
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日
至 2024 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年三季度利润分配预案 √
2 关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相 √
关法律法规的议案
3.00 关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的 √
议案
3.01 3.1 交易主体 √
3.02 3.2 交易标的 √
3.03 3.3 标的资产的评估作价情况及定价方式 √
3.04 3.4 标的资产的交割 √
3.05 3.5 对价支付方式和支付时间安排 √
3.06 3.6 过渡期损益安排 √
3.07 3.7 债权债务处理 √

3.08 3.8 员工安置 √
3.09 3.9 决议有效期 √
4 关于《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 √
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要的议案
5 关于公司本次交易构成重大资产重组的议案 √
6 关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产 √
重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形
的议案
7 关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议 √
案
8 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重 √
组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号 √
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
求》第四条规定的议案
10 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号上市公 √
司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十
二条规定情形的议案
11 关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施 √
和相关主体承诺的议案
12 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 √
及提交法律文件的有效性的议案
13 关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易 √
所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产
重组》相关标准的议案
14 关于公司本次重大资产出售 12 个月内购买、出 √
售资产情况的议案
15 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报 √
告、评估报告的议案
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
价的公允性的议案
17 关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议 √
案
18 关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》的 √
议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重 √
大资产出售相关事宜的议案
注 1：议案 9 全称为“关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案”；
注 2：议案 10 全称为“关于公司本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案”。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别于公司十一届四次董事会、十一届五次董事会、十一届三次
监事会及十一届四次监事会审议通过，相关公告分别于 2024 年 10 月 22 日及
2024 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》。
2、特别决议议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、
17、18、19
2、关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案；
3、关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案；
4、关于《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司重大资产出售暨关联交
易报告书（草案）》及其摘要的议案；
5、关于公司本次交易构成重大资产重组的议案；
6、关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市情形的议案；
7、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案；
8、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案；
9、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号上市公司筹划和实施重
大资产重组的监管要求》第四条规定的议案；
10、关于不存在《上市公司监管指引第 7 号上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案；
11、关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施和相关主体承诺的议
案；
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的议案；
13、关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的议案；
14、关于公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况的议案；
15、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案；
16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
17、关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案；
18、关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案；
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜
的议案；
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13、14、15、16、17、18、19
1、2024 年三季度利润分配预案；
2、关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案；
3、关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案；
4、关于《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

5、关于公司本次交易构成重大资产重组的议案；
6、关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案；
7、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案；
8、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；
9、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案；
10、关于不存在《上市公司监管指引第 7 号上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案；
11、关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施和相关主体承诺的议案；
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；
13、关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的议案；
14、关于公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况的议案；
15、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案；
16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
17、关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案；
18、关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案；
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案；
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、
14、15、16、17、18、19
应回避表决的关联股东名称：第 2-19 项议案需要回避表决股