山子高科:关于2024年第二次临时股东大会决议公告

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-074
山子高科技股份有限公司
关于公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会议案均获审议通过。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于 2024 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第二十七次临时会议审议通过，
决定于 2024 年 11 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第
二次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 10 月 17 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
1、现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14:00
2、网络投票时间为：2024年11月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月1日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月1日日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事章玉明先生
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经
董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事章玉明先生主持，
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 1,845 人，所持有效表决
权股份总数 3,160,879,467 股，占公司总股份数的 31.6168％，其中：出席现场会
议的股东及股东代理人共有 2 人，所持有效表决权股份数 2,989,495,682 股，占公
司总股份数的 29.9025％；参与网络投票的股东及股东代理人共有 1,843 人，所持
有效表决权股份数 171,383,785 股，占公司总股份数的 1.7143％。
中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东 1,844 人，代表股份
172,678,826 股，占上市公司总股份的 1.7272％。其中：通过现场投票的中小股东
1 人，代表股份 1,295,041 股，占上市公司总股份的 0.0130％。 通过网络投票的中
小股东 1,843人，代表股份 171,383,785股，占上市公司总股份的 1.7143％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情
况及表决结果如下：
有效表决 表决意见 表决
序号 提案名称 权股份总 同意 反对 弃权 结果
数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
1 关于补选非独 3,160,879, 3,126,41 98.909 30,81 0.9748 3,653,7 0.1156 表决通过
立董事的议案 467 4,863 7％ 0,877 ％ 27 %
关于修订对外 3,160,879, 3,096,46 97.962 54,64 1.7287 9,770,1 0.3091
2 担保管理办法 467 8,096 2％ 1,173 ％ 98 ％ 表决通过
的议案

注：本次股东大会审议的提案 1-2为普通决议，需由出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
有效表决 表决意见
序号 提案名称 权股份总 同意 反对 弃权
数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
1 关于补选非独立董 172,678,8 138,214,2 80.0412 30,810,817.8429 3,653,72 2.1159
事的议案 26 22 ％ 77 ％ 7 ％
2 关于修订对外担保 172,678,8 108,267,4 62.6987 54,641,131.6432 9,770,19 5.6580
管理办法的议案 26 55 ％ 73 ％ 8 ％
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
律师姓名：孙立、敖菁萍
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于山子高科技股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二日