天准科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码： 688003 证券简称： 天准科技 公告编号： 2024-061
苏州天准科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间： 2024 年 11 月 04 日
（二） 股东大会召开的地点： 江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
普通股股东人数 102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 108,590,106
普通股股东所持有表决权数量 108,590,106
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
56.5591
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.5591
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人， 以现场结合视频方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人， 以现场结合视频方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
4、 浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称： 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） >及其摘
要的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 （比例 %）
普通股 107,612,933 99.1001 941,730 0.8672 35,443 0.0327
2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿） >的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 （比例 %）
普通股 107,616,946 99.1038 937,717 0.8635 35,443 0.0327
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
（修订稿）相关事项的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 （比例 %）
普通股 107,616,946 99.1038 875,092 0.8058 98,068 0.0904
4、 议案名称： 关于续聘会计师事务所的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 （比例 %）
普通股 107,649,963 99.1342 256,945 0.2366 683,198 0.6292
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 案 序 号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《 关 于 公 司 <2023
年限制性股票激励
计 划 （ 草 案 修 订
稿） >及其摘要的议
案》
3,432,888 77.8421 941,730 21.3541 35,443 0.8038
2 《 关 于 公 司 <2023
年限制性股票激励
计划实施考核管理
办法（修订稿） >的
议案》
3,436,901 77.9331 937,717 21.2631 35,443 0.8038
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 4 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
3、议案 1、 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 浙江六和律师事务所律师
律师： 高美娟、王成才
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日