中材国际:中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十次会议(临时)决议公告
公告时间:2024-11-06 17:21:09
证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临 2024-058
债券代码:241560 债券简称:24 国工 K1
中国中材国际工程股份有限公司
第八届董事会第十次会议(临时)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议(临时)于2024年11月1日以书面形式发出会议通知,2024年11月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司全体监事和部分高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于2023年度工资总额清算以及2024年度工资总额预算的议案》。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。
该议案已经提名委员会审议通过。同意聘任曾暄女士为公司副总裁、董事会秘书,任期至第八届董事会届满止。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于变更公司副总裁、董事会秘书的公告》(临2024-059)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月七日