瀚川智能:公司章程(2024年11月修订)

苏州瀚川智能科技股份有限公司
章 程
二零二四年十一月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 23
第一节 董事 ...... 23
第二节 董事会 ...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 34
第一节 监事 ...... 34
第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36
第一节 财务会计制度 ...... 37
第二节 内部审计 ...... 40
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第九章 通知和公告 ...... 40
第一节 通知 ...... 40
第二节 公告 ...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41
第二节 解散和清算 ...... 42
第十一章 修改章程 ...... 44
第十二章 附则 ...... 45
苏州瀚川智能科技股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由苏州瀚川智能科技有限公司依法以整体变更方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913205940566944194。
第三条 公司于 2019 年 7 月 3 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称为
“中国证监会”）注册，首次公开发行人民币普通股 2,700 万股，股票于 2019 年 7 月 22 日
在上海证券交易所科创板上市交易。
第四条 公司中文名称：苏州瀚川智能科技股份有限公司
公司英文名称：Suzhou Harmontronics Automation Technology Co., Ltd
第五条 公司住所：苏州工业园区听涛路 32 号，邮编 215126。
第六条 公司注册资本为人民币 17,587.8324 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人及本章程中规定的或经董事会聘任的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：以客户为中心，以奋斗者为本，助力客户实现智能化生产。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：设计、研发、组装生产：智能自动化设备；
设计、研发、销售：自动化设备零组件、元器件、模块、仪器、软件、硬件；企业管理咨询；从事本公司自产产品的出口业务及所需原材料及设备的进口业务；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司发起人股东共计 24 名。上述股东在有限公司整体变更设立股份公司时，
以其拥有的有限公司截止 2017 年 8 月 31 日净资产出资，折合股份 8,100 万股。
上述发起人股东持股及出资情况如下：

序号 发起人姓名或名称 股份数额（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
1 苏州瀚川投资管理有限公司 36,488,556.00 45.0476% 净资产折股 2017.12.11
苏州瀚川德和投资管理合伙 净资产折股
2 8,852,166.00 10.9286% 2017.12.11
企业（有限合伙）
天津华成智讯创业投资合伙 净资产折股
3 6,403,860.00 7.9060% 2017.12.11
企业（有限合伙）
江苏高投创新中小发展创业 净资产折股
4 5,391,360.00 6.6560% 2017.12.11
投资合伙企业（有限合伙）
苏州瀚智远合投资管理合伙 净资产折股
5 3,131,622.00 3.8662% 2017.12.11
企业（有限合伙）
苏州敦行价值投资合伙企业 净资产折股
6 2,169,666.00 2.6786% 2017.12.11
（有限合伙）
7 朱勇 1,957,608.00 2.4168% 净资产折股 2017.12.11
8 张洪铭 1,473,633.00 1.8193% 净资产折股 2017.12.11
宁波梅山保税港区国制苏瀚
9 投资管理合伙企业 1,446,417.00 1.7857% 净资产折股 2017.12.11
（有限合伙）
国仪投资（深圳）合伙企业 净资产折股
10 1,446,417.00 1.7857% 2017.12.11
（有限合伙）
11 吴智勇 1,423,737.00 1.7577% 净资产折股 2017.12.11
12 邹安琳 1,423,737.00 1.7577% 净资产折股 2017.12.11
13 洪昌立 1,290,411.00 1.5931% 净资产折股 2017.12.11
14 曾学明 1,157,085.00 1.4285% 净资产折股 2017.12.11
北京博荣创投科技中心 净资产折股
15 1,067,823.00 1.3183% 2017.12.11
（有限合伙）
16 唐高哲 1,032,750.00 1.2750% 净资产折股 2017.12.11
天津华成欧伦投资管理合伙 净资产折股
17 723,249.00 0.8929% 2017.12.11
企业（有限合伙）
18 周春琴 723,249.00 0.8929% 净资产折股 2017.12.11
19 郭琳 723,249.00 0.8929% 净资产折股 2017.12.11

序号 发起人姓名或名称 股份数额（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
20 张景耀 723,249.00 0.8929% 净资产折股 2017.12.11
21 蔡昌蔚 589,437.00