瀚川智能:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-061
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日
至 2024 年 11 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事贺超作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅 2024 年 11月 7 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州瀚川智能科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-059）二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
√
议案》
2 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
√
摘要的议案》
3 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
√
办法>的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年
√
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5 《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的
√
议案》

6 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》 √
7 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工
√
持股计划相关事宜的议案》
8 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变
√
更登记的议案》
累积投票议案
应选董事
9.00 《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
（1）人
9.01 选举张斌先生为第三届董事会非独立董事 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 和议案 9 经公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第八次会
议审议通过；议案 2 至议案 8 经公司于 2024 年 11 月 5 日召开的第三届董事会
第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年
10 月 30 日和 2024 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》同时登载的相关公告。公司将在 2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、
议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议
案 7
应回避表决的关联股东名称：郭诗斌与本次激励计划及持股计划相关的股东5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688022 瀚川智能 2024/11/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复
印件、股东账户卡，于 2024 年 11 月 21 日（上午 8:30～12:00，下午 13:30～
17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式
办理登记手续，须在登记时间 2024 年 11 月 21 日下午 17:30 前送达，出席会议
时需携带原件。
（二）登记地点
江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号苏州瀚川智能科技股份有限公司三楼董事会办公室。
（三）登记方式
拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系
通信地址：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号苏州瀚川智能科技股份有限
公司
邮编：215126
电话：0512-62819001-60163
传真号：0512-65951931
邮箱：IRM@harmontronics.com
联系人：李欣朋
（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 7 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州瀚川智能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 22 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
1
三分之一的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
2
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
3
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理
4 公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》
《关于公司<第二期员工持股计划（草
5
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<第二期员工持股计划管理办
6
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
7
第二期员工持股计划相关事宜的议案》
《关于