再升科技:再升科技第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-097
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议通知于 2024 年 11 月 5 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于
2024 年 11 月 7 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，会议由董事长郭茂先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案》
具体内容详见 2024 年 11 月 8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《再升科技关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-099）。
公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭茂先生、郭思含女
士、谢佳女士回避表决。
2、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见 2024 年 11 月 8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《再升科技关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2024-100）。
公司独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭茂先生、郭思含女
士回避表决。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 8 日