春兴精工:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-104
苏州春兴精工股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于
2024 年 11 月 7 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，
经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，于 2024 年 11 月 8 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生、独立董事阮晓鸿先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》；
同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审
计和内部控制审计机构，2024 年度审计费用共 260 万元（其中：财务审计费用205 万元；内部控制审计费用 55 万元）。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第七次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
二○二四年十一月九日