杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

杭州钢铁股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
2024年11月20日

目 录

杭州钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ......3
杭州钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会注意事项 ......4
会议资料之一：关于聘请年审会计师事务所的议案 ......5
会议资料之二：关于补选公司第九届监事会监事的议案 ......9
杭州钢铁股份股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2024年11月20日（星期三）14点30分
网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交
易系统投票平台的投票时间为2024 年11 月20 日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2024 年 11 月 20 日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会议室
会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会
会议议程：
一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
二、推出监票人、计票人
三、会议审议的议案
1. 关于聘请年审会计师事务所的议案
2.关于补选公司第九届监事会监事的议案
四、股东或股东代表对上述议案进行审议
五、公司董事会及监事会回答股东提问
六、股东或股东代表对上述议案进行表决
七、总监票人宣布表决结果
八、主持人宣布议案通过情况
九、律师发表见证法律意见
十、主持人宣布大会闭幕

杭州钢铁股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会注意事项
为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项：
一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，在会议召开过程中，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序。
三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，并明确发言主题，出示有效证件，经大会主持人许可，方能发言。
四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。
五、每一股东发言时间不得超过 5 分钟，同一股东第二次发言时间不得超过
3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。
七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言。
八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不得超过 5 分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
九、股东大会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的临时提案，也不对股东大会通知中未列的事项进行表决。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日
杭州钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料之一
关于聘请年审会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据财政部、国务院国资委、证监会最新联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。因杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）连续提供审计服务的年限已超过８年，须根据上述办法的有关规定变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与天健所进行了沟通，天健所对变更事宜无异议。
根据公开招标结果并经董事会审计委员会审查通过，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2024 年度审计费用 199 万元（含税，含杭钢股份下属子公司的审计费用），其中财务报告审计费用 164 万元（含税），内控审计费用 35 万元（含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况具体如下：
一、机构信息
（一）基本信息
事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 01 月 24 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人 朱建弟 上年末合伙人数量 278 人
上年末执业人 注册会计师 2,533 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 人
业务收入总额 50.01 亿元
2023 年（经审 审计业务收入 34.15 亿元
计）业务收入
证券业务收入 15.16 亿元
2023 年上市公 客户家数 691 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 8.32 亿元
审计情况

制造业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业,信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，租赁和商务服务业，科学
涉及主要行业 研究和技术服务业，金融业，房地产业，
交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 9
（二）投资者保护能力
截至 2023 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
（仲裁人） （被仲裁人） 事件 金额 结果
连带责任，立
信 投 保 的 职
金亚科技、周 尚余 1,000 多 业 保 险 足 以
投资者 旭辉、立信 2014 年报 万，在诉讼过 覆 盖 赔 偿 金
程中 额，目前生效
判 决 均 已 履
行
一 审 判 决 立
信 对 保 千 里
在 2016 年 12
月 30 日 至
2017 年 12 月
14 日期间因
保千里、东北 2015 年重组、 证 券 虚 假 陈
投资者 证券、银信评 2015 年 报 、 80 万 述 行 为 对 投
估、立信等 2016 年报 资 者 所 负 债
务的 15%承担
补 充 赔 偿 责
任，立信投保
的 职 业 保 险
足 以 覆 盖 赔
偿金额
（三）诚信记录

政处罚 2 次、监督管理措施 29 次（其中警示函 25 次、监管谈话 4 次），涉及从
业人员 70 名。
二、项目信息
（一）基本信息
近三年
何时成为 何时开 何时开始 何时开始 签署或
项目组成员 姓名 注册会计 始从事 在本所执 为本公司 复核上
师 上市公 业 提供审计 市公司
司审计 服务 审计报
告情况
项目合伙人 胡超 2005