龙建股份:龙建股份关于选举副董事长及变更董事会专门委员会成员的公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-096
龙建路桥股份有限公司关于
选举副董事长及变更董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 13 日第
十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举陈涛为公司副董事长的议案》及《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》。
一、关于选举副董事长的有关情况
公司于同日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增补陈涛为公司非独立董事的议案》。股东大会选举陈涛先生为公司第十届董事会董事后，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会审议通过了《关于选举陈涛为公司副董事长的议案》，公司董事会一致同意选举陈涛先生（陈涛先生简历详见 2024-082号临时公告）为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董事会届满之日止。
二、关于变更董事会专门委员会成员的有关情况
根据公司董事长、副董事长变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会选举陈涛为公司第十届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。
本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会组成情况如下：

委员会 委员 主任委员（召集人）
宁长远、陈涛、张成仁、栾庆志、于波、孙宏斌、
战略委员会 宁长远（董事长）
刘德海
提名委员会 苏宝伶、宁长远、陈涛、孙宏斌、倪明辉 苏宝伶（独立董事）
薪酬与考核
刘德海、于波、孙宏斌、倪明辉、苏宝伶 刘德海（独立董事）
委员会
审计委员会 倪明辉、张成仁、于波、刘德海、苏宝伶 倪明辉（独立董事）
特此公告
龙建路桥股份有限公司董事会
2024 年11 月14 日