海螺新材:第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-72
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
九次会议的通知于 2024 年 11 月 7 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 13 日上午在公司办公楼五楼会议室
召开。
3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于二级机构调整的议案》。
根据公司经营需要，董事会同意撤销新能源材料事业部，成立家居产品事业部，家居产品事业部主要负责公司门窗、全屋定制等产品 ToC（即面向终端消费者）业务拓展。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日