倍益康:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-069
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日
2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
51,080,400 股，占公司有表决权股份总数的 75%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事易阳、王伦刚因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邓礼强因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎
考虑，公司拟实施权益分派，截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属
于母公司的未分配利润为 99,840,530.67 元，母公司未分配利润为 93,524,186.82
元。公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回购专户 500 股后的 68,109,300
股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本
次权益分派共预计派发现金红利 10,216,395 元。公司将以权益分派实施时股权 登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公 司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-067）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,080,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司2024年第三季度利润
一 0 0% 0 0% 0 0%
分配方案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所
（二）律师姓名：苏绍魁、原松雷
（三）结论性意见
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。四、备查文件目录
《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日