星昊医药:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-105
北京星昊医药股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日
2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：殷岚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
53,426,960 股，占公司有表决权股份总数的 44.0190%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
25,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0206%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程
雪翔因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅强因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员 4 人，列席会议 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于部分限制性股票定向回购方案公告》（公 告编号：2024-101）。
2.议案表决结果：
同意股数 53,426,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-102）。
2.议案表决结果：
同意股数 53,426,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理注销部分已回购股
份并减少注册资本相关事宜的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》 （公告编号：2024-096）。
2.议案表决结果：
同意股数 53,426,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
票 比 票 比
序 名称 票数 比例
号 数 例 数 例
一 关于回购注销2023年股权激励 2,829,598 100% 0 0% 0 0%
计划部分限制性股票的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：施念清、陈颖
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
北京星昊医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。
北京星昊医药股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日