派斯林:派斯林第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-038
派斯林数字科技股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次
会议于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 14
日以现场及通讯表决结合方式在长春市经济开发区南沙大街 2888 号公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，经全体董事推选，同意由董事倪伟勇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
同意选举吴锦华先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
同意公司在第十一届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并选举专门委员会委员及主任委员如下：
战略委员会：主任委员吴锦华，委员朱利民、张锡康。
提名委员会：主任委员朱利民，委员孙林、倪伟勇。
审计委员会：主任委员程皓，委员孙林、吴锦华。
薪酬与考核委员会：主任委员孙林，程皓、倪伟勇。
上述专门委员会成员任期与公司第十一届董事会任期一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任倪伟勇先生为公司总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》
同意聘任丁锋云先生为公司副总经理及财务负责人，任期与公司第十一届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
同意聘任潘笑盈女士为公司董事会秘书、聘任刘博先生为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-040）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
派斯林数字科技股份有限公司
董事 会
二○二四年十一月十五日