晓鸣股份:第五届董事会第十五次会议决议(签字盖章稿)

晓鸣股份:第五届董事会第十五次会议决议(签字盖章稿)
一、董事会会议召开情况
2024年11月15日，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十五次会议在宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室召开。本次会议应出
席董事9名，实际出席董事9名（其中董事PAISANYOUNGSOMBOON（杨森源）、
董事魔泽鹏、独立董事翟永功因其他工作原因以通讯表决方式出席本次会议）。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
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