众鑫股份:浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-021
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日14 点 00 分
召开地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日
至 2024 年 12 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
2 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
3 《关于增加 2024 年度申请银行授信额度的议案》 √
累积投票议案
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选董事（6）人
4.01 滕步彬 √
4.02 季文虎 √
4.03 程明 √
4.04 宋锐 √
4.05 潘欢欢 √
4.06 滕步相 √
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
5.02 佘砚 √
5.03 廖文锋 √
6.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选监事（2）人
6.01 宋清福 √
6.02 胡旭翠 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议审议通
过。详见公司于 2024 年 11 月 16 日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体
披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4、议案 5、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类
别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603091 众鑫股份 2024/11/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法

（一）登记时间：2024 年11 月29 日9:00-16:00。
（二）登记地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号公司会议室（2楼）
（三）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书和出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人的身份证复印件、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续。
3、股东可采用信函方式登记。如以信函方式登记，请在来信上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信函上请注明“众鑫股份2024年第二次临时股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表食宿、交通费用自理。
（二）联系方式：
联系地址：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号公司会议室（2 楼）
联系电话：0579-82366698
联系人：众鑫股份董事会办公室
（三）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
12 月 2 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更公司注册资本、
公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议
案》
2 《关于开展外汇衍生品交易
业务的议案》
3 《关于增加 2024 年度申请银
行授信额度的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 《关于公司董事会换届选举非
独立董事的议案》

4.03 程明
4.04 宋锐
4.05 潘欢欢
4.06 滕步相
5.00 《关于公司董事会换届选举独
立董事的议案》
5.01 姜晏
5.02 佘砚
5.03 廖文锋
6.00 《关于公司监事会换届选举非
职工代表监事的议案》
6.01 宋清福
6.02 胡旭翠
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打