ST曙光:辽宁曙光汽车集团股份有限公司详式权益变动报告书

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： ST 曙光
股票代码： 600303
信息披露义务人： 梁梓
住所： 辽宁省丹东市振兴区
通讯地址： 北京市朝阳区望京 SOHO 塔 1A 座 1508
一致行动人： 北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）
住所： 北京市朝阳区三间房乡双桥路 3 号八层 8053
通讯地址： 北京市朝阳区望京 SOHO 塔 1A 座 1508
权益变动性质： 增加
签署日期：二零二四年十一月十五日

声明
1、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的有关规定编写本报告书。
2、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在曙光股份拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在曙光股份中拥有权益的股份。
3、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人内部管理制度中的任何条款。
4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
5、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
6、信息披露义务人拟认购曙光股份本次向特定对象发行的 A 股股票不超过148,517,345 股。假设按认购上限计算，本次权益变动后，上市公司总股本将增至824,121,556 股，信息披露义务人梁梓及其一致行动人维梓西将合计持有上市公司246,412,345股股份，占发行后上市公司总股本的29.90%，因而披露本报告书。
信息披露义务人本次取得上市公司向特定对象发行的新股尚须经股东会批准，通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的批复。目前相关方正在为履行相关审批程序进行准备工作。本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

目 录

目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 信息披露义务人介绍...... 5
一、信息披露义务人简介...... 5
二、信息披露义务人的一致行动人简介...... 7
第二节 本次权益变动决定及目的......11
一、本次权益变动的目的...... 11 二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益
股份的计划...... 11
三、信息披露义务人本次权益变动决定所履行的相关程序...... 11
第三节 本次权益变动的方式...... 12
一、本次权益变动前后上市公司股权变化情况...... 12
二、本次权益变动相关协议的内容...... 12
三、本次权益变动前后股份的权利限制情况...... 17
第四节 资金来源...... 18
一、本次权益变动所支付的资金总额...... 18
二、本次权益变动的资金来源...... 18
三、本次权益变动所需资金的支付方式...... 18
第五节 后续计划...... 19 一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整
的计划...... 19 二、未来 12 个月内对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划
...... 19
三、对上市公司现任董事和高级管理人员的调整计划...... 19
四、对上市公司章程条款修改的计划...... 19
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划...... 20
六、上市公司分红政策的重大变化...... 20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 20
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析...... 21
一、对上市公司独立性的影响...... 21
二、同业竞争和关联交易...... 22
第七节 与上市公司之间的重大交易...... 25
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 25
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 25
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ...... 25
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排 ...... 25
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 26 一、信息披露义务人、信息披露义务人的一致行动人及其主要负责人前六个月买卖
上市公司股票的情况...... 26 二、信息披露义务人、信息披露义务人的一致行动人及其主要负责人的直系亲属前
六个月买卖上市公司股票的情况...... 26
第九节 其他重大事项...... 27
第十节 备查文件...... 31
释 义
除非另有说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：
信息披露义务人 指 梁梓
维梓西、信息披露义 指 北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）
务人的一致行动人
上市公司、曙光股份 指 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
维梓控股 指 北京维梓控股有限公司
报告书、本报告书 指 曙光股份详式权益变动报告书
本次权益变动 指 梁梓以现金认购辽宁曙光汽车集团股份有限公司本次向
特定对象发行的股票
附条件生效的股份认 指 辽宁曙光汽车集团股份有限公司与梁梓之附条件生效的
购协议 股份认购协议
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人简介
（一）信息披露义务人基本情况
姓名 梁梓
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 210603199209******
住所 辽宁省丹东市振兴区******
通讯地址 北京市朝阳区望京 SOHO 塔 1A 座 1508
是否取得其他国家或者地区的居留权 否
（二）信息披露义务人最近五年的任职情况
序号 任职单位 主营业务 注册地 职务 任职时间 是否与所任职单
位存在产权关系
北京维梓控股 执行董事、经 是，梁梓直接持
1 有限公司 投资管理 北京 理、财务负责 2023.5-至今 股 70%
人、法定代表人
孔雀表业（集 研发、制造、销 是，梁梓间接控
2 团）有限公司 售手表、计时仪 辽宁 董事长、总裁 2023.1-至今 制的公司
器等
3 辽宁孔雀表业 钟表与计时仪器 辽宁 首席营销官 2018 .6-2022.12 否
有限公司 制造、销售
辽宁天赐投资 项目投资；服装
4 发展（集团） 销售；房屋出 辽宁 联席董事长 2021.3-至今 否
有限公司 租；酒店管理等
5 北京叁壹佳创 技术服务、机械 北京 董事长 2024.6-至今 是，梁梓间接控
科技有限公司 制造 制的公司
6 北京安梓馨控 投资管理 北京 执行董事、经 2020.6-至今 是，梁梓直接持
股有限公司 理、法定代表人 股 99%
7 辽宁梓金表业 无实际业务 辽宁 执行董事、经 2020.2-至今 是，梁梓间接控
有限公司 理、法定代表人 制的公司
孔雀表业（集 专业设计；金属 是，梁梓间接控
8 团）深圳有限 制品研发；钟表 深圳 执行董事 2023.5-至今 制的公司
公司 与计时仪器制造
北京清北仁达 投资管理；健康 是，梁梓间接控
9 控股集团有限 管理和咨询 北京 董事 2023.10-至今 制其 1%的股权
公司
10 孔雀钟表（北 钟表、仪器仪表 北京 执行董事、经 2020.1-至今 是，梁梓间接控
京）有限公司 零