顺发恒业:2024年度第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-55
顺发恒能股份公司
2024年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 15 日 14:30 时。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15至 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒能股份公司第十届董事会
5．主持人：公司董事长陈利军先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 313 人，代表股份
108,054,681 股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390 股）的 4.62%。（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户
中股份 55,311,694 股）其中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数量 7,519，
466 股，占公司有表决权股份总数的 0.32%；
2）通过网络投票出席会议的股东共 309 人，代表股份数量 100,535,215 股，
占公司有表决权股份总数的 4.30%。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
1．《关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的议案》
由于本议案涉及关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东万向集团公司实施
了回避表决。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
96,365,017 89.18% 11,561,564 10.70% 128,100 0.12% 通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
96,365,017 89.18% 11,561,564 10.70% 128,100 0.12%
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海东方华银律师事务所
2．律师姓名：黄夕晖、何心琳
3．结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2024年度第四次临时股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》
《大会规则》及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．公司《2024 年度第四次临时股东大会决议》；
2．上海东方华银律师事务所《关于顺发恒能股份公司 2024 年度第四次临
时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
顺发恒能股份公司
董事会
2024年11月16日