大庆华科:大庆华科股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024032
大庆华科股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、议案 3、议案 4 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石
油化工有限公司回避表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年11 月15日9:15—11:30和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 11 月 15 日 9:15--15:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼
会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：王洪涛先生。

6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 82,513,800 股，占
公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.6487%，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 82,351,200 股，占
公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.5232%。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 162,600 股，占公司有表
决权股份总数 129,639,500 股的 0.1254%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 193,200 股，占公
司有表决权股份总数 129,639,500 股的 0.1490%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 30,600 股，占公司
有表决权股份总数 129,639,500 股的 0.0236%。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 162,600 股，占公司有表
决权股份总数 129,639,500 股的 0.1254%。
（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：

同意 反对 弃权
序号 议案 有效表决权 表决
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 结果
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
1.00 关于计提资产减值准备 82513800 82477500 99.9560% 36300 0.0440% 0 0.0000% 通过
的议案
2.00 关于 2024 年第三季度计 82513800 82477500 99.9560% 36300 0.0440% 0 0.0000% 通过
提资产减值准备的议案
关于调整公司 2024 年度
3.00 日常关联交易预计的议 11174100 11144200 99.7324% 29900 0.2676% 0 0.0000% 通过
案
4.00 关于公司 2025 年度日常 11174100 11144200 99.7324% 29900 0.2676% 0 0.0000% 通过
关联交易预计的议案
5.00 关于拟续聘公司 2024 年 82513800 82483800 99.9636% 16900 0.0205% 13100 0.0159% 通过
度审计机构的议案
注：议案 3、议案 4 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石
油化工有限公司回避表决，代表股份 7133.97 万股。
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
序号 议案 有效表决权
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
1.00 关于计提资产减值准备的议案 193200 156900 81.2112% 36300 18.7888% 0 0.0000%
2.00 关于 2024 年第三季度计提资产减值 193200 156900 81.2112% 36300 18.7888% 0 0.0000%
准备的议案
3.00 关于调整公司 2024 年度日常关联交 193200 163300 84.5238% 29900 15.4762% 0 0.0000%
易预计的议案
4.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预 193200 163300 84.5238% 29900 15.4762% 0 0.0000%
计的议案
5.00 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构 193200 163200 84.4720% 16900 8.7474% 13100 6.7805%
的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、王雪
3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东
大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项
均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会及所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议。

2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日