达实智能:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-082
深圳达实智能股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日
9:15-15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28号达实大厦 43 楼大会议室。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：经公司第八届董事会第十五次会议决议，由公司董事会召集召开。
5. 会议主持人：公司董事长刘磅先生因公未能参加并主持会议，由半数以
上董事推举董事吕枫先生主持本次会议。
6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 752 人，代表股份
400,405,679 股，占公司有表决权股份总数的 18.8819％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 370,924,212 股，占公司有表决权股份总数的17.4916％。通过网络投票的股东 742 人，代表股份 29,481,467 股，占公司有表决权股份总数的 1.3903％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 744 人，代表股份 29,481,767 股，占公司有表决权股份总数的 1.3903％。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 742 人，代表股份 29,481,467 股，占公司有表决权股份总数的 1.3903％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意 396,786,879 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.0962％；
反对 2,942,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.7348％；弃权
676,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1690％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 25,862,967 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.7253％；反对 2,942,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数的 9.9801％；弃权 676,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.2946％。
2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
同意 396,699,179 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.0743％；
反对 3,114,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.7778％；弃权592,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1479％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过。
3. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意 396,707,979 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.0765％；
反对 3,113,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.7776％；弃权584,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1459％。
四、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师及饶依依律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1. 《2024 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日