苏交科:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-057
苏交科集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知
于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日（星
期五）在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生以通讯方式参会。公司全体董事共同推举李大鹏先生主持本次会议，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举李大鹏先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，并由其执行公司事务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
公司董事会同意选举王军华先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为战略委员会、投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。根据公司董事会提名，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会（各委员的简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起就任：
1、董事会战略委员会
主任：李大鹏先生
委员：郑洪伟先生、张汉玉女士（独立董事）
2、董事会投资委员会
主任：王军华先生
委员：吴翔先生、韩巍先生
3、董事会审计委员会
主任：杨雄先生（独立董事）
委员：王军华先生、沙辉先生（独立董事）
4、董事会提名与薪酬委员会
主任：张汉玉女士（独立董事）
委员：朱晓宁先生、沙辉先生（独立董事）
本议案进行分项表决。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事会同意续聘朱晓宁先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
公司董事会同意聘任何淼先生、张海军先生、计月华先生、凌晨先生、何兴华先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。各副总裁的简历见附件。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案进行分项表决。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会同意续聘王仁超先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意续聘潘岭松先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
潘岭松先生的联系方式如下：
电话：025-86576542
传真：025-86576666
邮箱：sjkdmb@jsti.com
联系地址：南京市建邺区富春江东街 8 号
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意续聘姚晓萍女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
姚晓萍女士的联系方式如下：
电话：025-86576542
传真：025-86576666
邮箱：sjkdmb@jsti.com
联系地址：南京市建邺区富春江东街 8 号
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第一次会议决议》；
2、《2024 年第四次提名与薪酬委员会会议决议》；
3、《2024 年第五次审计委员会会议决议》。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日
附件：
1、李大鹏先生：1977 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，
正高级工程师。历任公司道桥三所副所长、经营部主任、道桥二所所长、交规院院长、副总经理、轮值总裁、总裁、董事。现任公司董事长。
截至本公告日，李大鹏先生直接持有公司股份 4,456,675 股，占公司总股本的
0.35%。李大鹏先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2、王军华先生：1961 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研
究生，正高级工程师。历任公司副院长、院长、董事兼总经理。现任公司副董事长。
截至本公告日，王军华先生直接持有公司股份 68,917,750 股，占公司总股本的
5.46%，其中有表决权股份数量为 19,297,750 股，占公司有表决权股份总数的 1.68%；其一致行动人上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰10号私募证券投资基金持有公司股份 26,797,000 股，均为有表决权股份，占公司有表决权股份总数的比例为2.33%；其一致行动人上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰 6 号私募证券投资基金持有公司股份 21,120,000 股，均为有表决权股份，占公司有表决权股份总数的比例为 1.84%；王军华与其一致行动人上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰 10 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰 6 号私募证券投资基金合计持有公司股份 116,834,750 股，占公司总股本的 9.25%，其中有表决权股份数量为 67,214,750 股，占公司有表决权股份总数的比例为 5.85%。
王军华先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存
法院纳入失信被执行人名单的情形。
3、朱晓宁先生：1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，正
高级工程师。历任公司道桥一室副主任、道桥三室主任、常州交通规划设计院公司总经理、公司桥梁所所长、公司副总裁。现任公司董事、总裁。
截至本公告日，朱晓宁先生直接持有公司股份 3,352,879 股，占公司股本总数
的 0.27%。朱晓宁先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
4、郑洪伟先生：1977 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
博士研究生，工学博士学位，高级工程师。历任广州市建设委员会办公室主任科员、广州市政府办公厅秘书处副处长、中共广州市委办公厅正处职秘书、广州珠江实业集团有限公司副总经理、董事会秘书、副总工程师等职。现任本公司董事，广州珠江实业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
截至本公告日，郑洪伟先生未持有公司股份。郑洪伟先生在公司控股股东广州珠江实业集团有限公司任职；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
5、吴翔先生：1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科，工学双学士学位，高级工程师。历任广州珠江电力工程公司工程处土建科副科长、广州发展集团有限公司管理部房地产科副科长、广州交通投资有限公司企业发展处副处长、处长、广州交通投资集团有限公司投资发展部(战略发展部)部长、广州交投空港经济区投资有限公司总经理、广州交投实业有限公司党总支书记、总经
市广州后花园有限公司董事。
截至本公告日，吴翔先生未持有公司股份。吴翔先生在公司控股股东广州珠江实业集团有限公司任职；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
6、韩巍先生：1973 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
研究生学历，工学硕士学位，高级会计师。历任广州市建设资产经营有限公司财务监督部副经理、广州珠江实业集团有限公司财务部副总经理、财务部总经理、资产运营部总经理、健康产业发展部总经理、战略发展部总经理、广东世外高人健康产业发展有限公司董事长等职。现任本公司董事，广州珠江实业集团有限公司战略投资部总经理，暂时承担广州珠江实业集团有限公司董事会秘书工作，临时负责广州珠江实业集团有限公