奥浦迈:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-080
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司 公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,725,130
普通股股东所持有表决权数量 66,725,130
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
58.7634
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.7634
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，公司全体董事参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事参加本次会议；
3、董事会秘书马潇寒女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,709,505 99.9765 14,925 0.0223 700 0.0012
2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,708,105 99.9744 14,925 0.0223 2,100 0.0033
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于变更回
购股份用途并 11,816,
1 99.8679 14,925 0.1261 700 0.0060
注销暨减少注 987
册资本的议案》
《关于变更公
司注册资本、修
11,815,
2 订<公司章程> 99.8561 14,925 0.1261 2,100 0.0178
587
并办理工商变
更登记的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为特别表决议案，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、上述议案对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈婕、武成
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日