福日电子:福建福日电子股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-070
福建福日电子股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：2025 年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2025 年度发生的日常关联交易系公司正常经营需要，公司按照公平、公正、公开原则、遵循市场公允价格作为定价原则开展日常关联交易活动，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 11 月 18 日，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）召
开公司第八届董事会 2024 年第九次临时会议,审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权），关联董事林家迟先生、王武先生、洪潇祺先生、吴腾韬先生回避表决。该议案已经第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议全票审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。全体独立董事发表审核意见如下：
公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动中正常的交易事项，公司 2025 年年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，预计的关联交易不影响公司的独立性。本次预计的 2025 年年度关联交易事项是以市场价格为定价依据，遵循了平等、自愿的原则，交易定价公允、合理，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的情形，不存在其他异常情况，不会损害股东特别是中小股东利益的情形，相关合同或协议内容真实、合法、有效。综上，我们一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会 2024 年第九次临时会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
关 联 交 易 类 关联人 2024 年预 截止公告日发生 预计金额与实际发生
别 计金额 金额(未经审计) 金额差异较大的原因
中 方 信 息 科 技 （ 深 子公司中诺通讯因业
圳）有限公司 20,000 0 务模式变化，未产生
交易
福建兆元光电有限公 3,500 959.00 子公司源磊科技采购
司及其子公司 不及预期
向 关 联 人 采 华映科技（集团）股
购 产 品 、 商 份有限公司及其子公 3,800 3,124.04 —
品 司
福建省电子信息（集
团）有限责任公司旗 0 60.75 子公司中诺通讯向关
下其他子公司及联营 联方采购
企业
小计 27,300 4,143.79 —
华映科技（集团）股 子公司福日照明向关
份有限公司及其子公 300 0 联方销售不及预期
向 关 联 人 销 司
售 产 品 、 商 福建省电子信息（集
品 团）有限责任公司旗 200 26.51 —
下其他子公司
小计 500 26.51 —
福建省和格实业集团 400 261.36 —
向 关 联 人 支 有限公司
付 租 金 及 水 福建省信安商业物业 100 60.52 —
电费 管理有限公司
小计 500 321.88 —
向 关 联 人 借 福建省电子信息（集 100,000 10,000 公司向关联方实际借
款 团）有限责任公司 款额不及预期

福建福日集团有限公 50,000 30,000 公司向关联方实际借
司 款额不及预期
小计 150,000 40,000 —
合计 178,300 44,492.18 —
（三）2025 年日常关联交易预计类别和金额
单位：万元人民币
占同类 截止公告 占 同 类 本次预计金
关联交易 2025 年 业务比 日发生金 业 务 比 额与上年实
类别 关联人 预计金额 例 额 ( 未 经 例 际发生金额
（%） 审计) （％） 差异较大的
原因
中 方 信 息 科 技 （ 深 子公司预计
圳）有限公司 30,000 2.577 0 0 向关联方采
购增加
福建兆元光电有限公 1,000 0.086 959.00 0.088 —
司及其子公司
华映科技（集团）股
份有限公司及其子公 3,000 0.258 3,124.04 0.287 —
向关联人 司
采 购 产 子公司预计
品、商品 福建省电子信息（集 30,000 2.577 0 0 向关联方采
及接受劳 团）有限责任公司 购增加
务、服务
福建省信安商业物业 100 0.009 60.52 0.006 —
管理有限公司
福建省电子信息（集 子公司预计
团）有限责任公司旗 1,000 0.086 60.75 0.006 向关联方采
下其他子公司及联营 购增加
企业
小计 65,100 5.592 4,204.31 0.387 —
向关联人 华映科技（集团）股 300 0.024 0 0 —
销 售 产 份有限公司及其子公
品、商品 司
福建省电子信息（集 子公司预计
团）有限责任公司旗 1,000 0.080 26.51 0.002 向关联方销
下其他子公司及联营 售增加
企业
小计 1,300 0.104 26.51 0.002 —
福建省和格实业集团 400 10.000 261.36 8.374 —
向关联人 有限公司
支付租金
小计 400 10.000 261.36 8.374 —
福建省电子信息（集 预计向关联
团）有限责任公司 100,000 37.039 10,000 3.657 方借款额增
加
向关联人 预计向关联
借款 福建福日集团有限公 40,000 14.816 30,000 10.971 方借款额增
司 加
小计