汉维科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-087
东莞市汉维科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络投票方式
4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：周述辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）《关于选举董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常 运作，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司 第三届董事会拟提名魏龙先生、陈朝阳先生、刘昱熙女士为公司第四届董事
会独立董事候选人，其中：陈朝阳先生、刘昱熙女士任期至 2026 年 6 月 29
日止，魏龙先生任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公 司法》《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在第四届董事会成 员经股东大会审议通过前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责。公 司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。
具体累计投票议案如下：
1.1《选举魏龙先生为公司第四届董事会独立董事》
1.2《选举陈朝阳先生为公司第四届董事会独立董事》
1.3《选举刘昱熙女士为公司第四届董事会独立董事》
（2）《关于选举董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常 运作，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司 第三届董事会拟提名周述辉先生、谭志佳先生、荀育军先生、李拥军先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。
经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公 司法》《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在第四届董事会成 员经股东大会审议通过前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责。公 司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。
2.1《选举周述辉先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.2《选举谭志佳先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.3《选举荀育军先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.4《选举李拥军先生为公司第四届董事会非独立董事》
（3）《关于选举监事会非职工代表监事的议案》
东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会由 3 名
监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事，监事每届任期三年。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《东莞市汉维科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第 三届监事会拟提名陈君林、胡丹为公司第四届监事会股东代表监事候选人， 任期三年。
经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公 司法》《公司章程》等相关规定。公司第三届监事会任期至第四届监事会经公 司职工大会以及股东大会选举产生即自然终止。
3.1《选举陈君林先生为监事会非职工代表监事》
3.2《选举胡丹先生为监事会非职工代表监事》
2. 关于选举董事会独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举魏龙先生为公
1.1 司第四届董事会独 80,476,000 100% 当选
立董事
1.2 选举陈朝阳先生为 80,476,000 100% 当选

公司第四届董事会
独立董事
选举刘昱熙女士为
1.3 公司第四届董事会 80,476,000 100% 当选
独立董事
3. 关于选举董事会非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举周述辉先生为
2.1 公司第四届董事会 80,476,000 100% 当选
非独立董事
选举谭志佳先生为
2.2 公司第四届董事会 80,476,000 100% 当选
非独立董事
选举荀育军先生为
2.3 公司第四届董事会 80,476,000 100% 当选
非独立董事
选举李拥军先生为
2.4 公司第四届董事会 80,476,000 100% 当选
非独立董事
4. 关于选举监事会非职工代表监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
选举陈君林先生为
3.1 监事会非职工代表 80,476,000 100% 当选
监事
3.2 选举胡丹先生为监 80,476,000 100% 当选
事会非职工代表监
事
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
为维护广大中小投资者的利益，本次股东大会公司采取了现场跟网络投票方 式，其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：郑婕、方艳
（三）结论性意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员 以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均 符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大 会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披 露资料一并公告。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2024年 11 月 2024 年第二次
周述辉 董事 任职 审议通过
15 日 临时股东大会
2024年 11 月 2024 年第二次
谭志佳 董事 任职 审议通过
15 日 临时股东大会
2024年 11 月 2024 年第二次
荀育军 董事 任职 审议通过
15 日 临时股东大会
2024年 11 月 2024 年第二次
李拥军 董事 任职 审议通过
15 日 临时股东大会

独立董 2024年 11 月 2024 年第二次
陈朝阳 任职 审议通过
事 15 日 临时股东大会
独立董 2024年 11 月 2024 年第二次
魏龙 任职 审议通过
事 15 日 临时股东大会
独立董 2024年 11 月 2024 年第二次
刘昱熙 任职 审议通过
事 15 日