中国中免股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-17)、召开日()

议题:

1、关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅

重要日期: 首次公告(2024-05-01)、董事会签署日(2024-05-01)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告及摘要
5、公司2023年度利润分配方案
6、关于公司2023年度董事薪酬的议案
7、关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案
8、关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案
9、关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案
10、关于修订《公司独立董事制度》的议案
11、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度独立董事述职报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年年度报告及摘要
6、公司2022年度利润分配方案
7、关于与中旅集团财务有限公司《金融服务协议》存款服务及续订年度上限的议案
8、关于公司监事会换届选举的议案
9、关于聘任公司2023年度审计机构的议案
10、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
11、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、关于控股子公司继续为下属公司提供担保的议案
2、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-11)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国旅游集团中免股份有限公司会议室(北京市东城区东直门外小街甲2号正东国际大厦A座)

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度独立董事述职报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年年度报告及摘要
6、公司2021年度利润分配方案
7、关于与中旅集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店二层怡景苑

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署《电子商务合作协议》的议案
2、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
3、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2021-05-15)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案
2、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案
3、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
4、关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案
5、关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
6、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所上市有关事项的议案
7、关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
8、关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
13、关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案
14、关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议案
15、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
16、关于修订《公司董事会战略委员会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层文华厅

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度独立董事述职报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年年度报告及摘要
6、公司2020年度利润分配方案
7、关于公司2021年度担保计划的议案
8、关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市东城区东直门外小街甲2号正东国际大厦A座十层)

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、关于拟变更公司名称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
6、关于修订《公司独立董事制度》的议案
7、关于调整独立董事薪酬的议案
8、关于修订《公司独立董事报酬管理办法》的议案
9、关于子公司为下属公司提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店二层怡景苑

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度独立董事述职报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年年度报告及摘要
6、公司2019年度利润分配方案
7、关于监事会换届选举的议案
8、关于中免集团(海南)运营总部有限公司收购海南省免税品有限公司51%股权的议案
9、关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
10、关于董事会换届选举的议案(独立董事)

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门外小街甲2号正东国际大厦A座九层

重要日期: 首次公告(2020-01-31)、董事会签署日(2020-01-31)、股权登记日(2020-02-12)、现场登记日(2020-02-13)、网络投票日(2020-02-18)、召开日(2020-02-13)

议题:

1、关于聘任公司2019年度审计机构的议案
2、关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案
3、关于增补公司第三届监事会股东代表监事的议案
4、关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-30)

议题:

1.关于投资建设海口市国际免税城项目的议案
2.关于与港中旅财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度独立董事述职报告
4.公司2018年度财务决算报告
5.公司2018年年度报告及摘要
6.公司2018年度利润分配方案
7.关于公司2019年投资计划的议案
8.关于公司2019年预算(草案)的议案
9.关于中免国际有限公司与海南省免税品有限公司签署供货协议的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案
2、关于聘任公司2018年度审计机构的议案
3、关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度独立董事述职报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年年度报告及摘要
6、公司2017年度利润分配方案
7、关于公司与港中旅财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-11)

议题:

1关于公司2018年投资计划的议案
2关于公司2018年预算(草案)的议案
3关于公司2018年度担保计划的议案
4关于修订《公司章程》的议案
5关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-21)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
3关于聘任公司2017年度审计机构的议案
4关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-22)

议题:

1:公司2016年度董事会工作报告
2:公司2016年度监事会工作报告
3:公司2016年度独立董事述职报告
4:公司2016年度财务决算报告
5:公司2016年年度报告及摘要
6:公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7:关于公司2017年度担保计划的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-11)

议题:

1关于公司2017年投资计划的议案
2关于公司2017年预算(草案)的议案
3关于变更公司2016年度审计机构的议案
4关于变更公司2016年度内控审计机构的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-02-27)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-07)、召开日(2017-03-06)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《公司监事会议事规则》的议案
3关于公司监事会换届选举的议案
4关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
5关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-15)、召开日(2017-02-14)

议题:

1、关于聘任公司2016年度审计机构的议案
2、关于聘任公司2016年度内控审计机构的议案
3、关于公司与港中旅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度独立董事述职报告
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年年度报告及摘要
6、公司2015年度利润分配方案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2016-01-21)、董事会签署日(2016-01-21)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-25)、网络投票日(2016-02-26)、召开日(2016-02-25)

议题:

1、关于公司2016年投资计划的议案
2、关于公司2016年预算(草案)的议案
3、关于公司2016年度担保计划的议案
4、关于聘任公司2015年度审计机构的议案
5、关于聘任公司2015年度内控审计机构的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-28)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-28)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度独立董事述职报告
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年年度报告及摘要
6、公司2014年度利润分配方案
7、关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-10)

议题:

1、关于公司2015年预算(草案)的议案
2、关于公司2015年投资计划的议案
3、关于选举刘平春为公司第二届董事会董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开二○一三年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度独立董事述职报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年年度报告及摘要
6、公司2013年度利润分配方案
7、关于与中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案
8、关于公司聘任2014年度审计机构的议案
9、关于公司聘任2014年度内部控制审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-02-12)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日()、召开日(2014-02-17)

议题:

1 关于选举李刚为公司第二届董事会董事的议案
2 关于公司 2014 年投资计划的议案
3 关于公司 2014 年预算(草案)的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开二○一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层文华厅

重要日期: 首次公告(2013-11-19)、董事会签署日(2013-11-20)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于制订《公司累积投票制实施细则》的议案
3、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
4、关于选举张希钦为公司独立董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-08)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1公司 2012 年度董事会工作报告
2公司 2012 年度监事会工作报告
3 公司 2012 年度独立董事述职报告否
4公司 2012 年度财务决算报告
5公司 2012 年年度报告及摘要
6公司 2012 年度利润分配方案
7关于公司 2013 年投资计划的议案
8关于公司 2013 年预算(草案)的议案
9关于公司聘任 2013 年度审计机构的议案
10关于公司聘任 2013 年度内部控制审计机构的议案
11关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-30)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日(2012-12-21)、召开日(2012-12-20)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2关于公司非公开发行股票方案的议案 3关于公司非公开发行股票预案的议案 4关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 5关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 6关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 7关于公司未来三年(2012—2014年)股东回报规划的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层文华厅

重要日期: 首次公告(2012-09-11)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-26)、网络投票日()、召开日(2012-09-26)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
6、《关于公司董事会换届选举的议案》
6-1非独立董事候选人盖志新
6-2非独立董事候选人王为民
6-3非独立董事候选人苏征
6-4独立董事候选人王开元
6-5独立董事候选人葛铁铭
6-6独立董事候选人杨有红
6-7独立董事候选人常小刚
7、《关于公司监事会换届选举的议案》
7-1监事候选人杨晨光
7-2监事候选人王晓雯

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层世纪大厅

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；
3、《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；
4、《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；
5、《关于审议〈公司与银行业务往来管理制度〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层世纪大厅

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1《公司2011 年度董事会工作报告》
2《公司2011 年度监事会工作报告》
3 《公司2011 年度独立董事述职报告》
4《公司2011 年度财务决算报告》
5《公司2011 年年度报告及摘要》
6《公司2011 年度利润分配方案》
7《关于公司2012 年度投资计划的议案》
8《关于公司2012 年度预算（草案）的议案》
9《关于公司聘任2012 年度审计机构的议案》
10《关于公司聘任2012 年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层世纪大厅

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日(2012-03-29)、召开日(2012-03-28)

议题:

1 《关于公司投资三亚海棠湾国际购物中心项目的议案》
2《关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告暨召开二○一○年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1
《公司2010 年度董事会工作报告》
2
《公司2010 年度监事会工作报告》
3 《公司2010 年度独立董事述职报告》
4
《公司2010 年度财务决算报告》
5
《公司2010 年年度报告及摘要》
6
《公司2010 年度利润分配方案》
7
《公司2011 年度投资计划》
8
《公司2011 年度财务预算方案》
9
《关于与中国国旅集团有限公司签署关联交易协议的议案》
10
《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案
11
《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
12
《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-09)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

《关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国国旅股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告暨召开二○○九年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

重要日期: 首次公告(2010-05-20)、董事会签署日(2010-05-22)、股权登记日(2010-06-07)、现场登记日(2010-06-10)、网络投票日()、召开日(2010-06-10)

议题:

1《公司2009 年度董事会工作报告》
2《公司2009 年度监事会工作报告》
3 《公司2009 年度独立董事述职报告》
4《公司2009 年度财务决算报告》
5《公司2009 年年度报告及摘要》
6《公司2009 年度利润分配方案》
7《公司2010 年度投资计划》
8《公司2010 年度财务预算方案》
9《关于修订〈公司独立董事报酬管理办法〉的议案》
10《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
11《关于修订〈〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》
12《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》

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