英维克:公司章程(2024年11月)

深圳市英维克科技股份有限公司
公司章程
二〇二四年十一月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定 ......8
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开 ......14
第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会 ......21
第一节 董事......21
第二节 董事会 ......24
第六章 经理及其他高级管理人员 ......29
第七章 监事会 ......31
第一节 监事......31
第二节 监事会 ......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33
第一节 财务会计制度 ......33
第二节 内部审计 ......37
第三节 会计师事务所的聘任 ......37
第九章 通知 ......37
第一节 通知......37
第二节 公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38
第一节 合并、分立、增资和减资......38
第二节 解散和清算 ......39
第十一章 修改章程......41
第十二章 附则......41
第一章 总则
第一条 为维护深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。
公司系在深圳市英维克科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更基础上以发起方式设立，公司在深圳市市场监督管理局登记并取得《营业执照》，统一社会信用代码为9144030077877383X6。
第三条 公司于2016年12月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2016 年 12 月 29 日在深圳证券交易
所上市。
第四条 公司注册名称：深圳市英维克科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼。
邮编：518110。
第六条 公司注册资本为人民币 743,822,694.00 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人和公司董事会确定的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：充分发挥自身核心竞争优势，持续加强技术创新和科学管
理，大力推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，确保全体股东合法权益并获得最佳的社会效益和经济效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：信息化机房温控设备、通信
及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、户外机柜、机柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调、军用空调、特种空调、不间断电源、电源系统、数据中心微模块系统、机房系统、监控系统、自动切换系统、供配电系统、电池、冷冻冷藏设备及其零部件的设计、研发、销售、安装、维修；承接设备温控系统、节能系统、机电及建筑智能化的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产品的研究、开发及销售；能源监测及运营管理、合同能源管理；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、户外机柜、机柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调、军用空调、特种空调、不间断电源、电源系统、数据中心微模块系统、机房系统、监控系统、自动切换系统、供配电系统、电池、冷冻冷藏设备及其零部件的组装和生产；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹
元（RMB1.00）。
第十八条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“证券
登记机构”）集中存管。
公司发行的股票被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。
第十九条 公司设立时向全体发起人发行的股份总数为 6,000 万股，每股面值人民币 1
元，股本总额人民币 6,000 万元，各发起人认购的股份数额及占公司股份总数的比例如下：
发起人姓名\名称 认购股份(万股） 持股比例（%）
深圳市英维克投资有限公司 2323.206 38.7201
上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙） 589.056 9.8176
齐勇 540.450 9.0075
韦立川 324.180 5.4030
吴刚 216.126 3.6021
游国波 216.126 3.6021
冯德树 216.126 3.6021
刘军 216.126 3.6021
欧贤华 216.126 3.6021
陈涛 216.126 3.6021
王铁旺 216.126 3.6021
陈川 216.126 3.6021
方天亮 173.418 2.8903
李冬 173.418 2.8903
嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合伙） 147.264 2.4544
合计 6,000.000 100.0000

第二十条 公司股份总数为 743,822,694 股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别
作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及
其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六） 公司为维护公司价值及股