三达膜:三达膜2024年第四次临时股东大会会议资料

证券代码：688101 证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议资料
2024 年 11 月

三达膜环境技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会资料目录

三达膜 2024 年第四次临时股东大会会议须知. ...... 3
三达膜 2024 年第四次临时股东大会会议议程 ...... 5
三达膜 2024 年第四次临时股东大会议案 ...... 7
议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 7议案二：《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
...... 10
议案三：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》. ...... 14议案四：《关于 2025-2026 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》
...... 17
议案五：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 ...... 22
三达膜环境技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》《三达膜环境技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

三达膜环境技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 11 月 27 日 14:30
（二）现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2024 年 11 月 27 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（五）会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）宣读各项议案
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2 《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》

3 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
4 《关于 2025-2026 年度申请综合授信额度、对外担保 √
额度预计的议案》
5 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 √
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）主持人宣布表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束

三达膜环境技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会议案
议案一：
《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代理人：
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合
伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券
服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 179
人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计
业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技
术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对三达膜环境技术股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况如下：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以
下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损
失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15 次、自律监管措
施 5 次、自律处分 1 次。从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执
业行为受到刑事处罚 0 次，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，64 名从业人员受
到监督管理措施 22 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 1 次和自律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张慧玲，2005 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计工作，2019 年起在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过厦门象屿、麦克奥迪、三达膜等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：许国静，2021 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2019 年起在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过金海通、麦克奥迪上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：曾庆麟，2022 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2019 年起在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过三达膜、勇仕网络等上市公司和挂牌公司审计报告。
拟任项目质量复核人：林玉枝，1997 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2020 年起在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师许国静、签字注册会计师曾庆麟、拟任项目质量复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人张慧玲近三年内除有收到福建证监局《警示函》外，近三年内未曾因执业行为受到其他的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立