景兴纸业:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2024-087
浙江景兴纸业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、浙江景兴纸业股份有限公司2024年第二次临时股东 大 会（以下 简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。
2、会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2024 年 11 月 19 日（星期二）13：30-15：00。
网络投票时间：2024 年 11 月 19 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时 间为 2024 年 11 月 19
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票
开始时间为 2024 年 11 月 19 日 9：15-15：00 期间的任意时间。
3、会议召开的地点：浙江 省平 湖市曹 桥街道 九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司 707 会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长朱在龙先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议和 网络投票的 股东及 股东授权委 托代表人数为 488
人，代表公司有表决权的股份数为 192,272,005 股，约占公司有表决权股份总数的16.2661%（注：如相关数值总数与各 分项数值之 和尾数 不符，均为四舍五入所 致，下同），其中：
1、参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 2 人，代表公司有表决权的股份数
为 178,414,200 股，约占公司有表决权股份总数的 15.0938%；
2、通过网络投票的股东 486 人，代表公司有表决权的股份数为 13,857,805 股，
约占公司有表决权股份总数 1.1724%。
出席本次股东大会的股东（或股东代理人）中，单独或合计持有公司 5%以下股
份的中小投资者共 487 人，代表公司有表 决权的股份数为 14,072,005 股，约占公司有表决权股份总数的 1.1905%。
公司全体董事、监事、高级管 理人员 现场出 席本 次股东大会 ，见证律师 现场出席了本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的 方式 ，审议通过了以下决议：
提案一、《关于修订<公司章程>的议案》
赞成为 186,590,222 股，占到会股东代表的有效股份数的 97.0449%；
反对为 5,142,383 股，占到会股东代表的有效股份数的 2.6745%；
弃权为 539,400 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.2805%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意 8,390,222 股，占到会中 小股东有效股 份数 的 59.6235%；反对 5,142,383
股，占到会中小股东有效股份数的 36.5434%；弃权 539,400 股，占到会中小股东有效股份数的 3.8331%。
表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案二、《关于回购公司股份方案的议案》
赞成为 186,968,222 股，占到会股东代表的有效股份数的 97.2415%；

反对为 4,790,183 股，占到会股东代表的有效股份数的 2.4914%；
弃权为 513,600 股，占到会股东代表的有效股份数的 0.2671%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意 8,768,222 股，占到会中 小股东有效股 份数 的 62.3097%；反对 4,790,183
股，占到会中小股东有效股份数的 34.0405%；弃权 513,600 股，占到会中小股东有效股份数的 3.6498%。
表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见：
上海市通力律师事务所徐青律师、卓海萍律师参加了本次股 东大会，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书， 认为本次股 东大会 的召集、召开程序符合 有关法律法规及公司章程的规定, 出 席会 议人员资 格、本次 股东 大会召集 人资格均 合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律 法 规及公司 章程的 规定 , 本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十日