神思电子:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-061
神思电子技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会于2024年11月19日（星期二）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月19日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2024年10月30日以公告形式发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理）及股东代表（或代理人）（以下简称“股东”）共计 268 名，代表公司股份 64,354,725 股，占公司总股本的 32.6606%。其中，现场出席股东大会的股东共计 3 名，代表公司股份
61,998,525 股，占公司总股本的 31.4648%；通过网络投票出席的股东 265 名，代表公司股份 2,356,200 股，占公司总股本的 1.1958%。
参加本次会议议案表决的中小股东 265 名，代表公司股份 11,486,298 股,占公司总股本
的 5.8294%。
参加会议的股东均为 2024 年 11 月 12 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并形成决议如下：
（一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意64,037,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5077%；反对280,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4360%；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563%。
其中中小股东表决结果：同意11,169,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2419%；反对280,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.4429%；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3152%。
（二）审议通过《关于公司增加为全资子公司提供 2024 年度担保额度的议案》
表决结果：同意63,914,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3158%；反对401,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6236%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0606%。
其中中小股东表决结果：同意11,045,998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1667%；反对401,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.4937%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3395%。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所尚红超、常小宝律师见证本次股东大会并出具了《北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件

1.神思电子技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二○二四年十一月十九日