腾达科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-085
山东腾达紧固科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开
了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大
会的议案》，定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四），上午 9:30
2. 网络投票时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四）
（七）会议出席对象
1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：
浙江省宁波市鄞州区民安东路 99 号宁波泛太平洋大酒店三楼会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立 应选人数
董事的议案》 （6）人
1.01 《选举陈佩君先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举刘勇先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举杜以常先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举沈基逵先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举陈宇锋先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举顾叶忠先生为公司第四届董事会非独立董事》 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董 应选人数（3）
事的议案》 人
2.01 《选举刘亚丕先生为公司第四届董事会独立董事》 √
2.02 《选举顾静亚女士为公司第四届董事会独立董事》 √
2.03 《选举竺浩兴先生为公司第四届董事会独立董事》 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工 应选人数（1）
代表监事的议案》 人
3.01 《选举马胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监 √
事》
非累积投票提案
4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
5.00 《关于公司及全资子公司 2025 年度预计向银行及非银 √
行金融机构申请融资额度的议案》
6.00 《关于 2025 年度为全资子公司提供融资担保额度预计 √
的议案》
7.00 《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
8.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金 √
进行现金管理的议案》
2. 上述议案已经由第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3. 上述议案中，议案 1.00、2.00、3.00 的子议案采用累积投票方式逐项投票选举
非独立董事、独立董事、非职工代表监事。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 1 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案 6.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2以上通过。
4. 上述涉及关联交易的议案，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。
5. 对于本次会议的所有议案，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1. 登记时间：2024 年 12 月 4 日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
2. 登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持股凭证原件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
3. 登记地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号董事会办公
室。信函请注明：“股东大会”字样，邮编：277599。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：王钟
联系电话：0632-5619228
传真：0632-5985566
电子邮箱：tdkj@tdfastener.com
联系地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号。

2. 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
3. 出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。
4. 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：361379
2. 投票简称：腾达投票
3. 填报表决意见或选举