海峡股份:第八届监事会第一次会议决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-64
海南海峡航运股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2024
年 11 月 4 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第一次会议通
知及相关议案等材料。会议于 2024 年 11 月 18 日下午在海南省海口市滨海大道
港航大厦 14 楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第八
届监事会主席的议案。
公司监事会选举李燕女士担任公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。
二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海
南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶的议案，同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶，投资预算为 26,000 万元。该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广
东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶的议案，同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶，投资预算为 26,000 万元。该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
2024 年 11 月 20 日