招商蛇口:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-121
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
公司2024年第四次临时股东大会于2024年11月20日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰因公务未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人1,443人，代表股份6,210,366,801股，占本公司有表决权股份总数68.54%，现场出席股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份5,754,300,784股；通过网络投票的股东共1,434人，代表股份456,066,017股。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 1 以特别决议通过，议案 3、议案 4、议案 5
以累积投票制进行表决，选举蒋铁峰、张军立、聂黎明、朱文凯、余志良、陶武为公司
选举阎帅、杨运涛为第四届监事会股东代表监事。议案的具体表决情况如下：
议案 1、关于修订《公司章程》的议案
可参加表决的股 同意 反对 弃权
份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,205,780,499 99.9262% 3,260,502 0.0525% 1,325,800 0.0213%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 451,480,015 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 98.9944%；反对 3,260,502 股，占该等股东所持有效表决权股份总数
的 0.7149%；弃权 1,325,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.2907%。
议案 2、关于为联合营公司提供担保额度的议案
可参加表决的股 同意 反对 弃权
份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,201,423,079 99.8560% 7,696,422 0.1239% 1,247,300 0.0201%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 447,122,595 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 98.0389%；反对 7,696,422 股，占该等股东所持有效表决权股份总数
的 1.6876%；弃权 1,247,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.2735%。
议案 3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举蒋铁峰为第四届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,073,472,359 97.7957%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举蒋铁峰为第四届董事会非独立董事
的选举票数为 319,171,875 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 69.9837%。
3.02 选举张军立为第四届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,079,214,126 97.8882%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举张军立为第四届董事会非独立董事
的选举票数为 324,913,642 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 71.2426%。
3.03 选举聂黎明为第四届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,079,471,091 97.8923%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举聂黎明为第四届董事会非独立董事
的选举票数为 325,170,607 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 71.2990%。
3.04 选举朱文凯为第四届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,082,273,591 97.9374%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举朱文凯为第四届董事会非独立董事
的选举票数为 327,973,107 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 71.9135%。
3.05 选举余志良为第四届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,079,454,664 97.8920%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举余志良为第四届董事会非独立董事
的选举票数为 325,154,180 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 71.2954%。
3.06 选举陶武为第四届董事会非独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,055,335,931 97.5037%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举陶武为第四届董事会非独立董事的
选举票数为 301,035,447 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 66.0069%。
议案 4、关于选举第四届董事会独立董事的议案

4.01 选举叶建芳为第四届董事会独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,086,439,594 98.0045%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举叶建芳为第四届董事会独立董事的
选举票数为 332,139,110 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 72.8269%。
4.02 选举孔英为第四届董事会独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,079,924,291 97.8996%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举孔英为第四届董事会独立董事的选
举票数为 325,623,807 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 71.3983%。
4.03 选举秦玉秀为第四届董事会独立董事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,090,481,415 98.0696%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举秦玉秀为第四届董事会独立董事的
选举票数为 336,180,931 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 73.7132%。
议案 5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举阎帅为第四届监事会股东代表监事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,210,366,801 6,077,701,469 97.8638%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举阎帅为第四届监事会股东代表监事
的选举票数为 323,400,985 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 70.9110%。
5.02 选举杨运涛为第四届监事会股东代表监事
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例

与会全体股东 6,210,366,801 6,077,679,377 97.8635%
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意选举杨运涛为第四届监事会股东代表监
事的选举票数为 323,378,893 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 70.9061%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会