景兴纸业:八届董事会十一次会议决议公告

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-088
浙江景兴纸业股份有限公司
八届董事会十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏 。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“ 本公 司”）于 2024 年 11 月
14 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董 事会十 一次会议的通知，公司八
届董事会十一次会议于2024 年11 月 21 日以通讯表决方式召开, 应参 加本次 会议表
决的董事为 9 人，实际参加本次会 议表决的董 事 9 人。公司全 体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《 公司法》和《公 司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生 主持 ，经与会董 事充分讨论 ，审议并通过以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审 议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，
公司累计回购股份 11,939,800 股，并已于 2024 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜。
根据上述情况，同意公司总股本由1,193,945,360股减少为1,182,005,560股，公司注册资本由 1,193,945,360 元减少为 1,182,005,560 元，同意对《公司章程》中的相应条款进行修订（无论减资前或减资后的 实收 股本及注册 资本，均不 包含自
2023 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 7 日止景兴转债转股增加的股份）。
修订后的《公司章程》、《章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过《关 于为 全资子公司 景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司景兴控 股（马）有 限公 司向苏美达 国际技术贸 易有限 公
司采购马来西亚年产140万吨项目二期年产60万吨箱板纸项目生产设备所形成的所有应付款项和应承担的责任提供连带保证责任担 保， 并提请股东 大会授权董 事长具体负责签订相关协议。
具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告》，公告编号：临 2024-090。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第三 次临 时股东
大会的议案》。
本次董事会通过的相关议案需 提交股东大 会审 议通过后方 能实施，董 事会提 议
于 2024 年 12 月 9 日召集召开 2024 年第三次临时股东大会。
有关本次股东大会的具体内容 详见公司于 同日 披露于《证 券时报》及 巨潮资 讯网上《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2024-091。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十二日