一汽解放:2024年第三次临时股东大会决议公告

一汽解放集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日下午 14:30
网络投票时间为：2024 年 11 月 21 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2024 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2024 年 11 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事兼总经理李胜先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 786 人，代表有表决权股份 348,689,353 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.0838％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 163 人，代表有表决权股份6,206,298 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1261％；
（2）通过网络投票的股东共计 623 人，代表有表决权股份 342,483,055 股，
占上市公司有表决权股份总数的 6.9577％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 783 人，代表有表决权股份 348,498,502 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.0799％。其中：通过现场投票的中小股东 160 人，代表有表决权股份 6,015,447 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1222%；通过网络投票的中小股东 623 人，代表有表决权股份 342,483,055 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.9577％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一） 审议《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为348,689,353 股。
1、总表决情况：
同意 342,911,324 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的98.3429％；反对 5,400,129 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的1.5487％；弃权 377,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.1084％。
其中中小股东表决情况：同意 342,720,473 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.3420％；反对 5,400,129 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5495％；弃权 377,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.1084％。

2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
2.01 本次交易方案概述
1、总表决情况：
同意 333,095,833 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的95.5280％；反对 5,256,320 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的1.5075％；弃权 10,337,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,013,200 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9646％。
其中中小股东表决情况：同意 332,904,982 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.5255％；反对 5,256,320 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.5083％；弃权 10,337,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,013,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9662％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 交易对方
1、总表决情况：
同意 333,096,942 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的95.5283％；反对 5,363,411 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的1.5382％；弃权 10,229,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9336％。
其中中小股东表决情况：同意 332,906,091 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.5258％；反对 5,363,411 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.5390％；弃权 10,229,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9352％。

2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 标的资产
1、总表决情况：
同意 333,107,233 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的95.5312％；反对 5,385,811 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的1.5446％；弃权 10,196,309 股（其中，因未投票默认弃权 10,013,200 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9242％。
其中中小股东表决情况：同意 332,916,382 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.5288％；反对 5,385,811 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.5454％；弃权 10,196,309 股（其中，因未投票默认弃权 10,013,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9258％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.04 交易对价及定价依据
1、总表决情况：
同意 333,089,533 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的95.5262％；反对 5,350,811 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的1.5346％；弃权 10,249,009 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9393％。
其中中小股东表决情况：同意 332,898,682 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.5237％；反对 5,350,811 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.5354％；弃权 10,249,009 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9409％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.05 对价支付方式

同意 333,122,742 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的95.5357％；反对 5,348,011 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的1.5337％；弃权 10,218,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9306％。
其中中小股东表决情况：同意 332,931,891 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.5332％；反对 5,348,011 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.5346％；弃权 10,218,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9322％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.06 本次交易的过渡期间损益安排
1、总表决情况：
同意 332,988,942 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的95.4973％；反对 5,366,611 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的1.5391％；弃权 10,333,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9636％。
其中中小股东表决情况：同意 332,798,091 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.4948％；反对 5,366,611 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.5399％；弃权 10,333,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9652％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.07 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
1、总表决情况：
同意 333,091,233 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的95.5266％；反对 5,379,011 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5426％；弃权 10,219,109 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9307％。
其中中小股东表决情况：同意 332,900,382 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.5242％；反对 5,379,011 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.5435％；弃权 10,219,109 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9323％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.08 本次交易相关决议有效期
1、总表决情况：
同意 333,114,733 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的95.5334％；反对 5,357,020 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的1.5363％；弃权 10,217,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9303％。
其中中小股东表决情况：同意 332,923,882 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.5309％；反对 5,357,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.5372％；弃权 10,217,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9319％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议《关于本次重组构成关联交易的议案》