重庆银行:第六届董事会第九十九次会议决议公告

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2024-065
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司
第六届董事会第九十九次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 11 月 18 日发出第六
届董事会第九十九次会议通知，会议于 11 月 22 日以现场（视频）会议方式在本行总行 27 楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于设立总行直属机构方案的议案
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于处置部分风险资产的议案
议案表决情况：袁小彬董事回避表决，有效表决票 11 票，同意 11 票，反对
0 票，弃权 0 票。
三、关于债转股股票减持方案的议案
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于优化部分不良资产处置策略的议案
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于修订《重庆银行股份有限公司信息科技外包战略》的议案
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于修订《董事会对行长授权方案》的议案
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于重庆银行股份有限公司董事会换届方案的议案
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
八、关于提名重庆银行股份有限公司第七届董事会执行董事候选人的议案
（一）提名杨秀明先生为本行第七届董事会执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）提名高嵩先生为本行第七届董事会执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）提名侯曦蒙女士为本行第七届董事会执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行董事会提名委员会已审议通过本议案，认为三名执行董事候选人符合法律法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，具备担任本行执行董事的相关条件，同意将本议案提交董事会审议。侯曦蒙女士的董事任职资格尚需在股东大会审议通过后报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
九、关于提名重庆银行股份有限公司第七届董事会非执行董事候选人的议案
（一）提名黄汉兴先生为本行第七届董事会非执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）提名郭喜乐先生为本行第七届董事会非执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）提名付巍先生为本行第七届董事会非执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）提名周宗成先生为本行第七届董事会非执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）提名吴珩先生为本行第七届董事会非执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）提名余华先生为本行第七届董事会非执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行董事会提名委员会已审议通过本议案，认为六名非执行董事候选人符合法律法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，具备担任本行非执行董事的相关条件，同意将本议案提交董事会审议。付巍先生、周宗成先生、余华先生的董事任职资格尚需在股东大会审议通过后报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
十、关于提名重庆银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事候选人的议案
（一）提名朱燕建先生为本行第七届董事会独立非执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）提名汪钦琳女士为本行第七届董事会独立非执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）提名刘瑞晗女士为本行第七届董事会独立非执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）提名曾宏先生为本行第七届董事会独立非执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）提名陈凤翔先生为本行第七届董事会独立非执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行董事会提名委员会已审议通过本议案，认为五名独立非执行董事候选人符合法律法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，具备担任本行独立非执行董事的相关条件，同意将本议案提交董事会审议。汪钦琳女士、刘瑞晗女士、曾宏先生、陈凤翔先生的董事任职资格尚需在股东大会审议通过后报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。

本议案尚需提交本行股东大会审议。
十一、关于召开重庆银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行 2024 年第二次临时股东大会拟于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在本行
总行大楼召开，有关情况详见本行将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》及《2024 年第二次临时股东大会会议文件》。
特此公告。
附件：董事候选人简历
重庆银行股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日
附件：董事候选人简历
一、执行董事候选人简历
（一）杨秀明先生简历
杨秀明，男，1970 年 9 月出生，经济学学士，高级经济师。现任重庆银行
股份有限公司党委书记、董事长、执行董事。
杨秀明先生曾于 1994 年8 月至 2000年 8月历任中国农业银行重庆永川支行
双石营业所干部、信贷科干部、来苏营业所副主任；于 2000 年 8 月至 2005 年 3
月历任中国农业银行重庆市分行信贷管理处科员、评级授信部经理、处长助理；
于 2005 年 3 月至 2006 年 7 月担任中国农业银行重庆市潼南县支行党委书记、行
长；于 2006 年 7 月至 2014 年 11 月历任中国农业银行重庆市分行信贷管理处副
处长、房地产信贷部副总经理（主持工作）、房地产信贷部总经理、公司业务部（小企业业务部）总经理、投资银行部总经理、党委组织部部长、人力资源部（三
农人力资源管理中心）总经理（其间于 2006 年 8 月至 2006 年 11 月到中国农业
银行浙江分行上虞支行交流工作）；于 2014 年 11 月至 2014 年 12 月担任中国农
业银行重庆市渝北支行党委书记；于 2014 年 12 月至 2017 年 12 月担任中国农业
银行重庆市渝北支行党委书记、行长；于 2017 年 12 月至 2023 年 5 月担任中国
农业银行重庆市分行党委委员、副行长；于 2023 年 5 月至 2023 年 12 月担任中
国农业银行重庆市分行党委委员、党委副书记、副行长；自 2023 年 12 月起担任重庆银行股份有限公司党委书记；自 2024 年 3 月起担任重庆银行股份有限公司董事长、执行董事。
杨秀明先生于 1994 年 8 月毕业于北京农业大学农村金融专业，获经济学学
士学位。
截至目前，除上述情形外，杨秀明先生及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任上市公司董事的情形；杨秀明先生未持有本行股份。

（二）高嵩先生简历
高嵩，男，1979 年 2 月出生，法律硕士，高级经济师、政工师，公司律师。
现任重庆银行股份有限公司党委副书记、行长、执行董事。
高嵩先生曾于 2001 年7 月至 2002年 3月担任交通银行重庆分行沙坪坝支行
储蓄、会计、业务销售科信贷员；于 2002 年 3 月至 2009 年 4 月担任交通银行重
庆分行风险管理处科员、资产保全部资产保全员、法律合规部法律合规管理岗；
于 2009 年 4 月至 2010 年 5 月担任交通银行重庆分行新牌坊支行副行长；于 2010
年5月至2015年2月担任重庆农村商业银行股份有限公司资产保全部副总经理、
渠道管理部总经理；于 2015 年 2 月至 2016 年 5 月担任重庆农村商业银行股份有
限公司长寿支行党委书记、主要负责人、行长；于 2016 年 5 月至 2016 年 9 月担
任重庆农村商业银行股份有限公司人力资源部总经理；于 2016 年 9 月至 2023
年 7 月担任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长，其中于 2020 年
7 月至 2021 年 12 月挂职任国务院国资委政策法规局副局长；自 2023 年 7 月起
担任重庆银行股份有限公司党委副书记，自 2023 年 9 月起担任重庆银行股份有限公司行长，自 2023 年 11 月起担任重庆银行股份有限公司执行董事。
高嵩先生毕业于西南政法大学，于 2001 年 7 月和 2005 年 1 月分别获得法学
学士学位和法律硕士学位。
截至目前，除上述情形外，高嵩先生及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任上市公司董事的情形；高嵩先生持有本行 3200 股 A 股股份。
（三）侯曦蒙女士简历
侯曦蒙，女，1970 年 8 月出生，高级管理人员工商管理硕士。现任重庆银
行股份有限公司党委委员、副行长、董事会秘书。
侯曦蒙女士曾于 1993 年7 月至 2000年 7月担任中国农业银行重庆市分行秘
书；于 2000 年 7 月至 2009 年 2 月历任西南证券有限责任公司办公室秘书、人力
资源部副总经理兼党委组织部副部长、党群人事部副总经理、经纪业务部副总经
理、办公室副主任、办公室主任；于 2009 年 2 月至 2010 年 6 月担任西南证券股
份有限公司办公室主任；于 2010