江苏神通:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
公告时间:2024-11-22 17:31:38
证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2024-074
江苏神通阀门股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年11月22日召开了第六届董事会第十九次会议,会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会提议召开公司2024年第三次临时股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司第六届董事会第十九次会议决议召开,由公司董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2024年12月10日(星期二)下午14:00。
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月10日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:为2024年12月10日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日:2024年12月5日。
7、出席对象:
(1)截止2024年12月5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席
本次会议的股东,可书面授权委托代理人出席并行使表决权(该代理人不必是公司
股东)。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书格式附件2)。
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
(4)其他相关人员。
8、现场会议召开地点:江苏省启东市汇龙镇盛通路8号,公司集团总部1204多
功能会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √作为投票对象
的子议案数:(2)
1.01 与津西集团的日常关联交易 √
1.02 与神通新能源的日常关联交易 √
2.00 关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案 √
3.00 关于变更2024年度审计机构的议案 √
上述议案已经第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通
过,内容详见2024年11月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对持股5%以下(不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案1涉及关联交易,关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决,该议案应当由出席股东大会的无关联关系股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过;上述议案2为特别表决事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过;上述议案3为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真应在2024年12月9日16:30前送达或传真至公司董事会办公室)。
2、登记时间:2024年12月9日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)。
3、登记地点及联系方式:
江苏省启东市汇龙镇盛通路8号,公司集团总部804董事会办公室
联系电话:0513-83335899、83333645;传真:0513-83335998
联系人:章其强、陈鸣迪
4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
本 次 股东 大会 , 股东 可以 通过 深交 所 交易 系统 和互 联 网投 票系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议;
2、江苏神通阀门股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2024年11月23日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362438
2、投票简称:神通投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年12月10日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月10日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
江苏神通阀门股份有限公司董事会:
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2024年12月10日在江
苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司集团总部 1204 多功能会议室召开的
江苏神通阀门股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照
以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托
人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
备注
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
√作为投票对
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 象的子议案
数:(2)
1.01 与津西集团的日常关联交易 √
1.02 与神通新能源的日常关联交易 √
2.00 关于变更公司经营范围及修改公司章程相 √
应条款的议案
3.00 关于变更2024年度审计机构的议案 √
(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效)
本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章,并加盖单位公章。