省广集团:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-041
广东省广告集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，预计 2025 年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称“广博公司”）、广东省广代博广告营销有限公司（以下简称“广代博公司”）、省广聚合（北京）数字技术有限公司（以下简称“省广聚合”）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称“省广众烁”）、省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称“省广翰威”）、广东省广影业股份有限公司（以下简称“省广影业”）、广东广旭整合营销传播有限公司（以下简称“广旭营销”）、广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）、广东砹脉数字营销有限公司（以下简称“砹脉营销”）、珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称“星美达”）、广东省东方进出口有限公司（以下简称“东方进出口”）存在部分必要的、合理的关联交易。
本次 2025 年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，由于公司董事长杨远征先生兼任省广翰威副董事长；董事罗明先生兼任广新集团党委委员、副总经理；董事刘莉女士兼任广新集团法务与风险管理部（董事会办公室）总经理、董事会办公室主任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策管理制度》的规定，上述关联董事需就相关议案回避表决。公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。

本次日常关联交易预计尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上就相关议案回避表决。相关关联交易不构成重大资产重组。
2、2024 年日常关联交易的基本情况
单位：万元 币种：人民币
关联人 关联交易内容 2024 年 1-10 月实 2024 年度预计 披露日期及索引
际关联交易金额 金额
广博公司 销售 20,447.72 70,000
广代博公司 销售 23,879.76 40,000
星美达 销售 - 1,000
省广聚合 销售 1,244.84 2,000
体验营销 销售 14.80 500
博纳思 销售 - 1,000
省广众烁 销售 433.55 20,000
东信时代 销售 38.05 1,000 2024 年 3 月 28 日
省广翰威 销售 713.27 1,000 刊载于巨潮资讯
省广影业 销售 708.38 2,000 网的《关于 2024
广新集团 销售 155.08 1,000 年度日常关联交
砹脉营销 销售 1,732.78 10,000 易预计的公告》
星美达 采购 618.22 2,000 （2024-015）
体验营销 采购 18.77 500
省广影业 采购 533.79 3,000
博纳思 采购 15,605.93 15,000
省广众烁 采购 943.41 15,000
省广翰威 采购 1,287.53 3,500
省广聚合 采购 3.40 500
砹脉营销 采购 2,156.54 10,000
东方进出口 采购 821.10 2,000
日常关联交易实际发生情况 由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情
与预计存在差异的说明 变化等因素影响，日常关联交易实际发生情况与预计情况
存在一定的差异。
公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，
公司独立董事对日常关联交 不存在损害公司和股东利益的情形。2024 年 1-10 月日常
易实际发生情况与预计存在 关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在
差异的说明 实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素
影响所导致。
3、2025 年预计的关联交易情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易定价 2025 年预计发
容 原则 生金额
广博公司 销售 公平议价 40,000
广代博公司 销售 公平议价 35,000
省广聚合 销售 公平议价 1,500
省广众烁 销售 公平议价 1,000
向关联人提供劳 省广翰威 销售 公平议价 1,000
务 省广影业 销售 公平议价 1,500
广旭营销 销售 公平议价 2,000
广新集团 销售 公平议价 6,000
砹脉营销 销售 公平议价 6,000
合计 - - 94,000
星美达 采购 公平议价 3,000
省广影业 采购 公平议价 3,000
省广众烁 采购 公平议价 2,000
接受关联人提供 省广翰威 采购 公平议价 3,000
的劳务 广旭营销 采购 公平议价 1,000
东方进出口 采购 公平议价 2,000
砹脉营销 采购 公平议价 5,000
合计 - - 19,000
公司预计 2025 年将承接上述公司业务，提请公司董事会、股东会授权相关人员签署相关协议。在上述关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务发生的需要在同类别关联交易的关联方之间内部调剂使用。
二、关联交易人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）省广博报堂整合营销有限公司
注册资本：5,000 万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈小振
注册地址：广东省广州市天河区金穗路 3 号汇美大厦 601 室
经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务；软件开发；网站设计服务；代办印刷。

截至2024年 9月30日，该公司总资产为19,149.52万元，净资产为9,315.60
万元。2024 年 1-9 月实现营业收入 29,837.80 万元，净利润-155.92 万元。
（2）广东省广代博广告营销有限公司
注册资本：700 万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈小振
注册地址：广州市天河区珠江西路 21 号 1301 房（自编 A）
经营范围：商务代理代办服务；包装服务；企业管理；体验式拓展活动及策划；企业管理咨询；礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）；采购代理服务；品牌管理；招投标代理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；项目策划与公关服务；图文设计制作；会议及展览服务；广告设计、代理；体育赛事策划；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；平面设计；摄影扩印服务。
截至2024年 9月30日，该公司总资产为17,970.46万元，净资产为7,423.05
万元。2024 年 1-9 月实现营业收入 48,937.83 万元，净利润 281.54 万元。
（3）省广聚合（北京）数字技术有限公司
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：胡昊
注册地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 15 层 1804
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；市场调查；销售电子产品、日