南京熊猫:南京熊猫持续关联交易公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2024-032
南京熊猫电子股份有限公司
持续关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
《金融服务合作协议》项下拟发生的资金结算余额及《销售物资及零部件协议》
项下拟进行的交易将履行披露及提交股东大会审议程序。
日常关联交易对上市公司的影响：续订持续关联交易及年度上限，有利于本公
司生产和经营的稳定，且续签持续关联交易协议的条款公平合理，定价公允，
并按照相关规定履行了审批程序。该等持续关联交易将于日常业务过程中按正
常商业条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益，未影响本公司的独立性，
公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。调整后的关联交易年度上限更
加契合本公司实际情况和发展要求。
一、持续关联交易基本情况
兹述及本公司于 2021 年 11 月 16 日和 12 月 29 日、2023 年 10 月 31 日刊载于
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的本公司有关现有持续关
联交易的相关公告，及本公司于 2021 年 11 月 15 日和 12 月 28 日、2023 年 10 月
30 日刊载于香港联交所网站的有关现有持续关联交易的公告及于 2021 年 12 月 13
日寄发的 H 股通函，本公司现有关于金融服务的持续关联交易自独立股东于 2021年第二次临时股东大会批准后生效，为期三年；其余持续关联交易自 2022 年 1 月
1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，为期三年。
鉴于本公司现有持续关联交易将分别于 2024年12 月27 日及12 月 31 日到期，
预计该等持续关联交易将于到期后继续进行，及考虑本集团业务发展实际情况和
本公司各关联人相关业务需求，本公司于 2024 年 11 月 22 日召开第十一届董事会
临时会议，审议同意本集团与中国电子集团、中电熊猫集团 2025-2027 年度持续关联交易及年度上限，同意本集团与财务公司续订持续关联交易及年度上限，建议采取一切必要步骤以促使涉及上述持续关联交易的协议生效，授权本公司董事或
高级管理人员签署与该等持续关联交易相关的若干持续关联交易框架协议，包括《提供分包服务及综合服务协议》《接受分包服务及综合服务协议》《销售物资及零部件协议》《采购物资及零部件协议》《提供租赁协议》《接受租赁协议》《商标使用许可协议》和《金融服务合作协议》。
中国电子为本公司实际控制人；中电熊猫持有本公司控股股东熊猫电子集团有限公司 100%股权，并持有本公司 3.93%股权；财务公司是中国电子控制的公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条有关规定，中国电子、中电熊猫、财务公司及其联系人构成本公司的关联法人。因此，上述持续关联交易协议项下拟进行的交易构成本公司的持续关联交易。
董事夏德传先生、刘剑锋先生、胡进先生和吕松先生为关联董事，于本次董事会上放弃表决权利；独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生召开专门会议，一致同意上述持续关联交易并发表独立意见。董事会审核委员会对上述持续关联交易发表了同意的意见。
根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，《金融服务合作协议》项下拟发生的资金结算余额及《销售物资及零部件协议》项下拟进行的交易将履行披露及提交股东大会审议程序。中国电子、中电熊猫及其联系人将于股东大会上就批准该等持续关联交易的决议案放弃投票。
续订持续关联交易及年度上限，有利于本公司生产和经营的稳定，且续签持续关联交易协议的条款公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序，符合本公司及全体股东的整体利益，未影响本公司的独立性，公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。调整后的关联交易年度上限更加契合本公司实际情况和发展要求。
二、现有及建议年度上限
下表载列了本公司持续关联交易的分类、现有持续关联交易的上限及续订持续关联交易之建议年度上限概要：
单位：万元 币种：人民币
年度上限
持续关联交易分类 历史 建议
2022 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日至 2027
2024 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

本次建议 占同类业务
金额 比例（%）
（A） 由本集团向中国电子集团提供分 2022 年度：8,000
包服务及综合服务 2023 及 2024 年度： 10,000 17.56%
17,000
（B） 由中国电子集团向本集团提供分 5,000 2,000 7.19%
包服务及综合服务
（C） 由本集团向中国电子集团销售物 65,000 50,000 15.56%
资及零部件
（D） 由本集团向中国电子集团采购物 5,000 5,000 1.91%
资及零部件
（E） 由本集团向中电熊猫集团出租厂 300 300 3.61%
房及设备
（F） 由中国电子集团向本集团出租厂 0 50 3.12%
房及设备
（G） 由本集团向中电熊猫集团提供商 70 20 17.17%
标使用许可
年度上限
历史 建议
2022 年 12 月 28 日 自独立股东于临时股东
持续关联交易分类-金融服务 至 2024 年 12 月 27 大会批准后生效，为期三
日 年
本次建议 占同类业务
金额 比例（%）
（H） （1）本集团在财务公司的资金结
算余额（资金结算业务包括交易资
金的收付、外汇结售汇、吸收存款 50,000 70,000 60.99%
并办理定期存款、通知存款、协定
存款等）
（2）由财务公司向本集团提供综
合授信余额（综合授信业务包括本
外币贷款、商业汇票的承兑及商业 60,000 80,000 不适用
承兑汇票的贴现、应收账款保理、
非融资性保函等）
（3）由财务公司向本集团提供其
他金融服务业务（其他金融服务包
括资金管理、银行承兑汇票贴现、 200 200 不适用
委托代理、开立资金证明、贷款承
诺、一般性策划咨询以及专项财务
顾问等其他金融服务）
备注：上述“占同类业务比例”以同类别业务近三年发生额的平均数为基准进行计算。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、中国电子信息产业集团有限公司
企业名称 中国电子信息产业集团有限公司
统一社会信用代码 91110000100010249W
成立时间 1989-05-26
注册地 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层
企业性质 有限责任公司（国有独资）
法定代表人 曾毅
注册资本 1,848,225.199664 万元人民币
主要办公地点 广东省深圳市南山区粤海街道科发路 3 号中电长城大
厦 A 座
主要股东 国务院国有资产监督管理委员会
电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产
品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产
品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；
电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程
主营业务 的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、
应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交
电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承
办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；
家用电器的维修和销售。
主要财务数据
单位：万元币种：人民币
2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 45,355,281.34 43,359,968.59
总负债 28,085,034.25 26,751,096.37
净资产